证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-062
百洋产业投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以现场
及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以
专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人，
实际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、邓友成先生、王思
良先生、徐国君先生、何艮先生以视频实时通讯方式出席会议，
欧顺明先生、肖俊先生现场出席会议。会议由董事长董韶光先生
主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，维护
公司和股东的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规
范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《独立董事工
作制度》《董事会专门委员会工作制度》《募集资金管理制度》
《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《内部控制管理制
度》《委托理财管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》共计
资金管理制度》《对外担保管理制度》需提交公司 2024 年第一
次临时股东大会审议。修订后的相关制度的具体内容详见信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联
董事董韶光先生、邓友成先生、王思良先生回避表决。
根据实际业务开展需要，公司及控股子公司预计 2024 年度
与关联方 PROMETEX S.A.M 公司、国信中船（青岛）海洋科技有
限公司、国信（台州）渔业有限公司发生日常关联交易共计 10,500
万元。
公司独立董事专门会议对该事项进行了审议，同时发表了同
意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。本
议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，与该交易
有关的关联股东须在股东大会上对该议案回避表决。
《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》和《证券日报》。
（三）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会
的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司董事会一致同意以 2024 年 1 月 5 日为股权登记日，于
会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》的具体内
容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《证券日报》。
三、备查文件
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十六日
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