证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2023-044 号
河南大有能源股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12
月 26 日以书面传签方式召开了第九届董事会第四次会议。本次会议
应出席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》
的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结
合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内
容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于修订公司章程的
公告》
（公告编号：临 2023-045 号）
。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
河南大有能源煤炭储配交易有限公司（以下简称“储配交易公
司”）系公司持股 40%的参股公司。储配交易公司股东中铁联运河南
物流有限公司拟将其持有的储配交易公司 30%股权以 249 万元的价格
转让给其全资子公司河南中睿供应链管理有限公司。公司董事会同意
放弃对上述股权的优先购买权。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
大会的议案
公司将于 2023 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，
股权登记日为 2024 年 1 月 4 日。具体内容详见同日披露的《河南大
有能源股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（临 2023-046 号）
。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
以上第 1 项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十七日
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