证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2023-079
山东新华医疗器械股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第十
一届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 15 日以书面或通讯方式通知全体董事，
据此通知，会议于 2023 年 12 月 26 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通
讯相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司监事和高级管理人
员列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案》
根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”）
的规定和公司 2021 年第五次临时股东大会的授权，
《激励计划》设定的第一个解
除限售期解除限售条件已经成就，董事会同意公司在限售期届满后按照《激励计
划》的相关规定办理解除限售相关事宜。
公司本次激励计划第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计
的 0.38%。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
受宏观经济、募集资金到位时间、报建审批、施工建设等影响，公司非公开
发行募集资金投资项目建设进度较原计划有所延后。结合当前募投项目实施的实
际情况，在募投项目实施主体、实施方式、募投项目投资金额不变的情况下，公
司拟对除“基于柔性加工生产线的智能制造及配套项目”外的部分募集资金投
资项目进行延期，具体情况如下：
原预计达到预定 调整后计划达到预
序号 项目名称
可使用状态日期 定可使用状态日期
公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变募投项目的投资内容、实施
主体和实施方式，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形。
公司独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构中信建投证券股份有
限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
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