证券代码:000726、200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2023-093
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会
第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第十七次会议通知于 2023 年 12 月 23 日以电子邮
件方式发出,会议于 2023 年 12 月 26 日上午 9:30 在鲁泰总公司一楼会议室召开,本次会
议为临时会议,召开方式以现场与通讯相结合方式表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生
主持,会议应出席董事 12 人,实际出席董事 12 人,其中董事许植楠、许健绿、郑会胜、独
立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决,公司监事列席了本次会议。会议
通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规
定,会议决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
议案》。表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
款的议案》。表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
案》。表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
分条款的议案》。表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
款的议案》。表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
部分条款的议案》。表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
款的议案》。表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
管理的议案》。
上述第 1、2、3、4、5、6、7、8、9 项议案尚需提交股东大会审议。
二、备查文件
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