股票简称：诚意药业 股票代码：603811
浙江诚意药业股份有限公司
会议资料
浙江诚意药业股份有限公司
● 会议须知
● 会议议程
● 会议议案
序号 议案名称
浙江诚意药业股份有限公司
会议须知
为维护浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确
保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席
股东大会的全体人员遵照执行：
一、参会资格：股权登记日 2023 年 12 月 27 日下午收盘后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席
现场大会的股东或股东代表携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提
供有效证件办理签到的，不能参加现场表决和发言。除了股东授权代理人、公司董事、
监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以
外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、2024 年 1 月 3 日 14:00 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或股东
代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不计入现场表决数。
四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗。除会议会务投影及拍照需要
外，其他与会人员未经允许不得将手机、电脑等电子设备带入会场内。本次股东大会谢
绝股东及股东代理人录音、拍照、录像。
五、出席现场大会的股东或股东代理人申请发言提问时，可在议程“股东提问发言”
环节举手示意，得到主持人同意后进行发言，发言时应先报股东名称以及享有表决权的
票数。请每位股东发言提问的时间控制在 5 分钟以内，提问涉及的内容应与审议议案直
接相关，公司董事、监事和高管负责回答，涉及公司商业秘密或公司未披露事项的提问，
公司有权不予回答。
六、股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股
份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场投票表决为准；或同一股份在网络
投票系统重复进行表决的，以第一次表决为准。
七、参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（http://vote.sseinfo.com）进
行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
八、其他未尽事项请详见公司于上海证券交易所官方网站发布的《浙江诚意药业股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知》。
九、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司董事会办公室。
浙江诚意药业股份有限公司
会议议程
一、现场会议时间、地点及网络投票时间
（一）现场会议
召开时间：2024 年 1 月 3 日 14 点 00 分
召开地址：公司洞头制造部研发大楼会议室（温州市洞头区化工路 118 号）
（二）网络投票
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一）主持人宣布会议开始。
（二）主持人介绍到场人员情况。
（三）推选监票人和计票人。
（四）宣读会议须知。
（五）宣读各项议案。
（六）股东发言、提问。
（七）会议主持人、公司董事、监事或公司高级管理人员回答问题。
（八）股东投票表决，签署表决票。
（九）大会休会，统计表决结果。
（十）宣读表决结果及会议决议。
（十一）律师宣读法律意见书。
（十二）与会董事在会议决议和记录上签字。
（十三）主持人宣布会议结束。
浙江诚意药业股份有限公司
会议议案
议案一：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅《关于
上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规、规范性文件以及公司章程的最新规定，现对《浙江诚意药业股份有限公司章程》
做如下修订：
原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容
第八十三条 董事、监事候选人名单以 第八十三条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。 股东大会
股东大会就选举董事、监事进行表决 就选举董事、监事进行表决 时，根据本章
时，根据本章程的规定或者股东大会的决 程的规定或者股东大会的决 议，可以实行
议，可以实行累积投票制。公司单一股东 累积投票制。公司单一股东及 其一致行动
及 其一致行动人拥有权益的股份比例在 人拥有权益的股份比例在 30% 及以上时
…… 采用累积投票制。
候选董事、监事提名的方式和程序如 ……
下： 候选董事、监事提名的方式和程序如
…… 下：
（二）独立董事候选人由董事会、监事 会 ……
以及单独或者合并持有公司 1%以上股份 （二）独立董事候选人由董事会、监事
的股东提名推荐，并经股东大会选举决定。 会以及单独或者合并持有公司 1%以上股
…… 份 的股东提名推荐，并经股东大会选举决
定。 依法设立的投资者保护机构可以公开
请求 股东委托其代为行使提名独立董事
的权利。
……
第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权：
…… ……
（十七）公司董事会设立审计、战略、 （十七）公司董事会设立审计、战略、
提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专 提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专
门 委员会对董事会负责，依照本章程和董 门 委员会对董事会负责，依照本章程和董
事会 授权履行职责，提案应当提交董事会 事会 授权履行职责，提案应当提交董事会
审议决 定。专门委员会成员全部由董事组 审议决 定。专门委员会成员全部由董事组
成，其中 审计委员会、提名委员会、薪酬 成，其中 审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员 会中独立董事占多数并担任 与考核委员 会中独立董事占多数并担任
召集人，审计委 员会的召集人为会计专业 召集人，审计委员会的成员应当为不在公
人士。董事会负责 制定专门委员会工作规 司担任高级管理人员的董事且召集人为会
程，规范专门委员会的运作。 计专业人士。 董事会负责制定专门委员会
…… 工作规程，规范专门委员会的运作。
……
除以上条款修订外，《浙江诚意药业股份有限公司章程》其他内容保持不变。
本次章程条款的修订以工商行政管理部门核准的结果为准。
本议案经股东大会审议通过后，授权董事会及具体经办人办理工商备案手续。
请各位股东及股东代表审议。
浙江诚意药业股份有限公司董事会
议案二：
关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅《关于
上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规、规范性文件以及公司章程的最新规定，现对《股东大会议事规则》做如下修订：
原内容 修订后的内容
第三十二条 股东大会就选举董事、监 第三十二条 股东大会就选举董事、监
事进行表决时，根据公司章程的规定或者 事进行表决时，根据公司章程的规定或者
股 东大会的决议，可以实行累积投票制。 股东大会的决议，可以实行累积投票制。
公司 单一股东及其一致行动人拥有权益 公司 单一股东及其一致行动人拥有权益
的股份比例在 30%及以上时，应当采用累积 的股份比例在 30%及以上时或者公司选举
投票制。 2 名以上独立董事的，应当采用累积投票
前款所称累积投票制是指股东大会选 制。
举董事或者监事时，每一普通股（含表决 前款所称累积投票制是指股东大会选
权 恢复的优先股）股份拥有与应选董事或 举董事或者监事时，每一普通股（含表决
者监 事人数相同的表决权，股东拥有的表 权 恢复的优先股）股份拥有与应选董事或
决权可 以集中使用。 者监 事人数相同的表决权，股东拥有的表
决权可以集中使用。
除以上条款修订外，《股东大会议事规则》其他内容保持不变。
请各位股东及股东代表审议。
浙江诚意药业股份有限公司董事会
议案三：
关于修订公司《独立董事工作细则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅《关于
上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规、规范性文件以及公司章程的最新规定，现对《独立董事工作细则》做如下修订：
原内容 修订后内容
第一条 为进一步完善浙江诚意药业 第一条 为进一步完善浙江诚意药业
股份有限公司(以下简称“公司”)的治理 股份有限公司(以下简称“公司”)的治理
结构，切实保护中小股东及利益相关者的 结构，切实保护中小股东及利益相关者的
利益，促进公司的规范运作，根据《中华 利益，促进公司的规范运作，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国 人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司治理准则》、《上 证券法》、《上市公司治理准则》、《上
市公司独立董事规则》（以下简称《独董 市公司独立董事管理办法》
（以下简称“《管
规则》）、《浙江诚意药业股份有限公司 理办法》”）、《浙江诚意药业股份有限
章程》（以下简称“公司章程”）及相关 公司章程》（以下简称“公司章程”）及
法律法规，制定本细则。 相关法律法规，制定本细则。
第五条 公司聘请的独立董事人员中 第五条 公司独立董事占董事会成员
至少包括1名会计专业人士。 比例不得低于三分之一，且公司聘请的独
立董事人员中至少包括1名会计专业人士。
公司应当在董事会中设置审计委员会。审
计委员会成员应当为不在公司担任高级管
理人员的董事，其中独立董事应当过半数，
并由独立董事中会计专业人士担任召集
人。公司根据需要在董事会中设置提名、
薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委
员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当
过半数并担任召集人。
第六条 …… 删除
第七条 独立董事任职基本条件： 第六条 独立董事任职基本条件：
…… ……
（二）具有《独董规则》所要求的独 （二）具有《管理办法》所要求的独
立性； 立性；
…… ……
（五）在上市公司兼任独立董事不超 （五）具有良好的个人品德，不存在
过五家，并确保有足够的时间和精力有效 重大失信等不良记录；
履行职责。 （六）原则上最多在三家境内上市公
司担任独立董事，并确保有足够的时间和
精力有效履行职责；
（七）法律、行政法规、中国证监会
规定、上海证券交易所业务规则和公司章
程规定的其他条件。
第八条 下列人员不得担任本公司的 第七条 下列人员不得担任本公司的
独立董事： 独立董事：
…… ……
（四）在公司实际控制人及其附属企 （四）在公司控股股东、实际控制人
业任职的人员； 的附属企业任职的人员及其直系亲属；
（五）为公司及其控股股东或者其各 （五）为公司及其控股股东、实际控
自的附属企业提供财务、法律、咨询等服 制人或者其各自的附属企业提供财务、法
务的人员，包括提供服务的中介机构的项 律、咨询、保荐等服务的人员，包括提供
目组全体人员、各级复核人员、在报告上 服务的中介机构的项目组全体人员、各级
签字的人员、合伙人及主要负责人； 复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、
（六）在与公司及其控股股东或者其 董事、高级管理人员及主要负责人；
各自的附属企业具有重大业务往来的单位 （六）与公司及其控股股东、实际控
担任董事、监事和高级管理人员，或者在 制人或者其各自的附属企业具有重大业务
该业务往来单位的控股股东单位担任董 往来的人员，或者在有重大业务往来的单
事、监事和高级管理人员； 位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
（七）…… （七）……
（八）…… （八）……
独立董事应当每年对独立性情况进行
自查，并将自查情况提交董事会。董事会
应当每年对在任独立董事独立性情况进行
评估并出具专项意见，与年度报告同时披
露。
第九条 独立董事的提名、选举和更 第八条 独立董事的提名、选举和更
换： 换：
（一）…… （一）……
（二）独立董事的提名人在提名前应 依法设立的投资者保护机构可以公开
当征得被提名人的同意。提名人应当充分 请求股东委托其代为行使提名独立董事的
了解被提名人职业、学历、职称、详细的 权利。
工作经历、全部兼职等情况，并对其担任 公司股东大会选举两名以上独立董事
独立董事的资格和独立性发表意见，被提 的，应当实行累积投票制。中小股东表决
名人应当就其本人与公司之间不存在任何 情况应当单独计票并披露。
影响其独立客观判断的关系发表公开声 （二）独立董事的提名人在提名前应
明。在选举独立董事的股东大会召开前， 当征得被提名人的同意。提名人应当充分
董事会应当提前公布上述内容，并将所有 了解被提名人职业、学历、职称、详细的
被提名人的有关材料报送上海证券交易所 工作经历、全部兼职等情况，并对其担任
（以下简称“上交所”）。 独立董事的资格和独立性发表意见，被提
（三） 在选举独立董事的股东大会召 名人应当就其本人与公司之间不存在任何
开前，公司董事会对被提名人的有关情况 影响其独立客观判断的关系发表公开声
有异议的，应同时向股东大会和上交所报 明。公司提名委员会应当对被提名人任职
送董事会的书面意见。 资格进行审查，并形成明确的审查意见。
（四） …… 在选举独立董事的股东大会召开前，董事
（五）独立董事连续 3 次未亲自出席 会应当提前公布上述内容，并将所有被提
董事会会议的，由董事会提请股东大会予 名人的有关材料报送上海证券交易所。
以撤换。 （三） 上海证券交易所依照规定对独
（六）…… 立董事候选人的有关资料进行审查，审慎
（七）…… 判断独立董事候选人是否符合任职资格并
如因独立董事辞职导致公司董事会中 有权提出异议。上海证券交易所提出异议
独立董事所占的比例低于公司章程规定的 的，公司不得提交股东大会选举。
最低要求时，该独立董事的辞职报告应当 （四） ……
在下任独立董事填补其缺额后生效。 （五）独立董事连续两次未亲自出席
（八）…… 董事会会议的，也不委托其他独立董事代
为出席的，董事会应当在该事实发生之日
起三十日内提议股东大会解除该独立董事
职务。
（六）……
（七）……
如因独立董事辞职导致公司董事会或
者专门委员会中独立董事所占的比例低于
公司章程规定的最低要求时，或者独立董
事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立
董事应当继续履行职责至新任独立董事产
生之日。公司应当自独立董事提出辞职之
日起六十日内完成补选。
（八）……
第十条 为了充分发挥独立董事的作 第九条 为了充分发挥独立董事的作
用，独立董事除具有《公司法》和其他相 用，独立董事除具有《公司法》和其他相
关法律、法规赋予董事的职权外，还拥有 关法律、法规赋予董事的职权外，还拥有
以下特别职权： 以下特别职权：
（一）重大关联交易（指公司拟与关 （一）独立聘请中介机构，对公司具
联人达成的总额高于300万元或高于公司 体事项进行审计、咨询或者核查；
最近经审计净资产值的5％的关联交易）应 （二）向董事会提议召开临时股东大
由独立董事事前认可；独立董事作出判断 会；
前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问 （三）提议召开董事会会议；
报告，作为其判断的依据； （四）依法公开向股东征集股东权利；
（二）向董事会提议聘用或解聘会计师 （五）对可能损害公司或者中小股东
事务所； 权益的事项发表独立意见；
（三）向董事会提请召开临时股东大会； （六）法律、行政法规、中国证监会
（四）提议召开董事会； 规定和公司章程规定的其他职权。
（五）独立聘请外部审计机构和咨询机 独立董事行使前款第一项至第三项所
构，对公司的具体事项进行审计和咨询； 列职权的，应当经全体独立董事过半数同
（六）在股东大会召开前公开向股东征 意。
集投票权。 独立董事行使第一款所列职权的，公
司应当及时披露。上述职权不能正常行使
的，公司应当披露具体情况和理由。
第十一条 …… 删除
第十二条 …… 删除
新增：
第十条 独立董事履行下列职责：
（一）参与董事会决策并对所议事项
发表明确意见；
（二）对本细则第十三条以及《管理
办法》第二十六条、第二十七条和第二十
八条所列公司与其控股股东、实际控制人、
董事、高级管理人员之间的潜在重大利益
冲突事项进行监督，促使董事会决策符合
公司整体利益，保护中小股东合法权益；
（三）对公司经营发展提供专业、客
观的建议，促进提升董事会决策水平；
（四）法律、行政法规、中国证监会
规定和公司章程规定的其他职责。
新增：
第十一条 独立董事对董事会议案投
反对票或者弃权票的，应当说明具体理由
及依据、议案所涉事项的合法合规性、可
能存在的风险以及对公司和中小股东权益
的影响等。公司在披露董事会决议时，应
当同时披露独立董事的异议意见，并在董
事会决议和会议记录中载明。
新增：
第十二条 独立董事应当持续关注本
细则第十三条以及《管理办法》第二十六
条、第二十七条和第二十八条所列事项相
关的董事会决议执行情况，发现存在违反
法律、行政法规、中国证监会规定、上海
证券交易所业务规则和公司章程规定，或
者违反股东大会和董事会决议等情形的，
应当及时向董事会报告，并可以要求公司
作出书面说明。涉及披露事项的，公司应
当及时披露。
公司未按前款规定作出说明或者及时
披露的，独立董事可以向中国证监会和上
海证券交易所报告。
新增：
第十三条 下列事项应当经公司全体
独立董事过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承
诺的方案；
（三）被收购时，公司董事会针对收
购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会
规定和公司章程规定的其他事项。
新增：
第十四条 公司应当定期或者不定期
召开全部由独立董事参加的会议（以下简
称独立董事专门会议）。本细则第九条第
一款第一项至第三项、第十三条所列事项，
应当经独立董事专门会议审议。独立董事
专门会议可以根据需要研究讨论公司其他
事项。
独立董事专门会议应当由过半数独立
董事共同推举一名独立董事召集和主持；
召集人不履职或者不能履职时，两名及以
上独立董事可以自行召集并推举一名代表
主持。公司应当为独立董事专门会议的召
开提供便利和支持。
新增：
第十五条 独立董事在公司董事会专
门委员会中应当依照法律、行政法规、中
国证监会规定、上海证券交易所业务规则
和公司章程履行职责。独立董事应当亲自
出席专门委员会会议，因故不能亲自出席
会议的，应当事先审阅会议材料，形成明
确的意见，并书面委托其他独立董事代为
出席。独立董事履职中关注到专门委员会
职责范围内的公司重大事项，可以依照程
序及时提请专门委员会进行讨论和审议。
新增：
第十六条 公司董事会及其专门委员
会、独立董事专门会议应当按规定制作会
议记录，独立董事的意见应当在会议记录
中载明。独立董事应当对会议记录签字确
认。
独立董事应当制作工作记录，详细记
录履行职责的情况。独立董事履行职责过
程中获取的资料、相关会议记录、与公司
及中介机构工作人员的通讯记录等，构成
工作记录的组成部分。对于工作记录中的
重要内容，独立董事可以要求董事会秘书
等相关人员签字确认，公司及相关人员应
当予以配合。
独立董事工作记录及公司向独立董事
提供的资料，应当至少保存十年。
第十四条 …… 删除
第十五条 …… 删除
新增：
第十八条 独立董事每年在公司的现
场工作时间应当不少于十五日。除按规定
出席股东大会、董事会及其专门委员会、
独立董事专门会议外，独立董事可以通过
定期获取公司运营情况等资料、听取管理
层汇报、与内部审计机构负责人和承办公
司审计业务的会计师事务所等中介机构沟
通、实地考察、与中小股东沟通等多种方
式履行职责。
第十六条 独立董事应当向公司年度 第十九条 独立董事应当向公司年度
股东大会提交述职报告，述职报告应当包 股东大会提交述职报告，述职报告应当包
括下列内容： 括下列内容：
（一）全年出席董事会方式、次数及 （一）全年出席董事会方式、次数及
投票情况，列席股东大会次数； 投票情况，列席股东大会次数；
（二）发表独立意见的情况； （二）参与董事会专门委员会、独立
（三）现场检查情况； 董事专门会议工作情况；
（四）提议召开董事会、提议聘用或 （三）对本细则第十三条以及《管理
解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机 办法》第二十六条、第二十七条、第二十
构和咨询机构等情况； 八条所列事项进行审议和行使本细则第九
（五）保护中小股东合法权益方面所 条第一款所列独立董事特别职权的情况；
做的其他工作。 （四）与内部审计机构及承办公司审
计业务的会计师事务所就公司财务、业务
状况进行沟通的重大事项、方式及结果等
情况；
（五）与中小股东的沟通交流情况；
（六）在公司现场工作的时间、内容
等情况；
（七）履行职责的其他情况。
第二十二条 公司保证独立董事享有 第二十五条 公司保证独立董事享有
与其他董事同等的知情权。凡经董事会决 与其他董事同等的知情权。凡经董事会决
策的事项，公司按法定的时间提前通知独 策的事项，公司按法定的时间提前通知独
立董事并同时提供足够的资料，独立董事 立董事并同时提供足够的资料，独立董事
认为资料不充分的可以要求补充。当2名或 认为资料不充分的可以要求补充。当2名或
不明确时，可联名书面向董事会提出延期 不明确时，可联名书面向董事会提出延期
召开董事会会议或延期审议该事项，董事 召开董事会会议或延期审议该事项，董事
会应予以采纳。公司向独立董事提供的资 会应予以采纳。公司向独立董事提供的资
料，公司及独立董事本人至少保存5年。 料，公司及独立董事本人至少保存十年。
除以上条款修订外，《独立董事工作细则》其他内容保持不变。
请各位股东及股东代表审议。
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