证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-030
上海威士顿信息技术股份有限公司
关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25
日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第
一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:30 召
开公司 2024 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15-
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投
票表决结果为准。
（1）截至 2024 年 1 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
楼公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案 以下提案为等额选举
《关于选举公司第四届董事会非独立董事
的议案》
《关于选举茆宇忠为公司第四届董事会非
独立董事的议案》
《关于选举殷军普为公司第四届董事会非
独立董事的议案》
《关于选举沈建芳为公司第四届董事会非
独立董事的议案》
《关于选举公司第四届董事会独立董事的
议案》
《关于选举吴忆忠为公司第四届董事会独
立董事的议案》
《关于选举杨迅为公司第四届董事会独立
董事的议案》
《关于选举公司第四届监事会非职工代表
监事的议案》
《关于选举陈健为公司第四届监事会非职
工代表监事的议案》
《关于选举周雯游为公司第四届监事会非
职工代表监事的议案》
上述议案将采用累积投票方式表决，应选非独立董事 3 人，独立董事 2 人，
非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述选举事项已经公司 2023 年 12 月 25 日召开的第三届董事会第十九次会
议、第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。
议案 1.00、2.00 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投
资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指除以下股东之外的公司其
他股东：（1）公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司 5%
以上股东的股东。
三、现场会议登记方法
电子邮箱（DBO@wsdinfo.com），邮件主题请注明“登记参加 2024 年第一次临
时股东大会”，并请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见下文 4、“登
记手续”）的扫描件。
海威士顿信息技术股份有限公司。
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示①本人有效身份证原件；②有效
持股凭证原件，并提交：①本人有效身份证复印件；②有效持股凭证复印件；③
参会股东登记表原件（详见附件二）办理登记手续；委托他人出席会议的，代理
人应出示本人有效身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②股东身份证
复印件；③有效持股凭证复印件；④授权委托书原件（格式请见附件一）；⑤参
会股东登记表原件（详见附件二）办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人出席的，应出示①法定代表人有效身份证原件；
②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①法定代表人有效身份证复印件（加盖
公章）；②法人单位营业执照复印件（加盖公章）；③法人股东有效持股凭证复
印件（加盖公章）；④参会股东登记表（详见附件二）原件（加盖公章）办理登
记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示①本人有效身份证原件；②
法人股东有效持股凭证原件，并提交：①代理人身份证复印件（加盖公章）；②
法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；③法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面委托书（详见附件一）（原件）；④法人股东有效持股凭证复印件
（加盖公章）；⑤参会股东登记表（详见附件二）原件（加盖公章）。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表
采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于 2024 年 1 月 15 日
下午 14:10 前携带相关证件到现场办理签到登记手续，并向会务组提交有效身份
证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件供核验。
联系电话：021-65757700
传真：021-65759880
电子邮件：DBO@wsdinfo.com
（1）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
（2）参会股东登记表、授权委托书之复印或按附件格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
附件三：参与网络投票的具体操作流程
特此公告。
上海威士顿信息技术股份有限公司
董事会
附件一
授权委托书
本人/本公司作为上海威士顿信息技术股份有限公司的股东，兹委托
__________先生/女士（身份证号码：____________________________）代表本人
/本公司出席上海威士顿信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，受
托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并
代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏 选举票数
码
目可以投票
累积投
以下提案为等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
《关于选举公司第四届董事会非独立董事
的议案》
《关于选举茆宇忠为公司第四届董事会非
独立董事的议案》
《关于选举殷军普为公司第四届董事会非
独立董事的议案》
《关于选举沈建芳为公司第四届董事会非
独立董事的议案》
《关于选举公司第四届董事会独立董事的
议案》
《关于选举吴忆忠为公司第四届董事会独
立董事的议案》
《关于选举杨迅为公司第四届董事会独立
董事的议案》
《关于选举公司第四届监事会非职工代表
监事的议案》
《关于选举陈健为公司第四届监事会非职
工代表监事的议案》
《关于选举周雯游为公司第四届监事会非
职工代表监事的议案》
注：1.对累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏内填报选举票数，股东
应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投 0 票。
委托人身份证号码或统一社会信用代码：___________________________
委托人持股数量：___________________________
委托人股东账户号码：___________________________
有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止
委托人签名（法人单位委托须加盖单位公章）：_________________________
委托日期：_______________________________
被委托人签名：___________________________
附件二
上海威士顿信息技术股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股
东统一社会信用代码
股东账户号码
持股数量
出席会议人员姓名
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
联系电话
电子邮件
联系地址
附注：
达、电子邮件方式向公司提交，不接受电话登记。
附件三
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公
司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票
数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
（1）选举非独立董事（提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字
证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
首页
微信公众号
证券之星APP
