证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2023-068
债券代码：123064 债券简称：万孚转债
广州万孚生物技术股份有限公司
公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九
次会议于 2023 年 12 月 22 日下午 14:00 在公司会议室以现场与通讯相结合方式
召开，会议通知于 2023 年 12 月 18 日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会
议应到监事 3 名，实到 3 名，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《广州万孚生物技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章
程》”）规定。会议由公司监事会主席吴翠玲女士主持。
经与会监事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：本次参与设立产业投资基金暨关联交易事项符合相关
法律法规的规定，不违背公司的长期发展战略，不存在损害公司及全体股东尤其
是中小股东利益的情形。本事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规
定，监事会同意本次参与设立产业投资基金暨关联交易事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-069）。
本议案以 2 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。关联监事葛新华先生回
避表决。
二、审议通过《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的
议案》
经审议，监事会认为：本次公司全资子公司收购控股子公司少数股东股权暨
关联交易的事项不会改变公司的合并报表范围，不违背公司的长期发展战略，不
存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本事项审议和决策程序符
合法律、法规和相关制度的规定，监事会同意本次关于全资子公司收购控股子公
司少数股东股权暨关联交易的事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于全资子公司收购部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-070）。
本议案以 2 票同意，1 票弃权，0 票反对审议通过。
外部监事葛新华先生投弃权票，弃权理由：鉴于对本次交易事项未能进一步
深度了解，故本人对该议案的表决结果为弃权。
三、审议通过《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
、《上市公司股份回购规则》、
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的相关规定，公司拟对回购股份专
用证券账户中的 195,560 股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。具体内容
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司注销回
购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2023-071）。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据实际情况，就《公司章程》部分条款进行了相应修订。
具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《广州万孚生物技术股份有限公司章程修订案（2023 年 12 月）》。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
