证券代码:300482 证券简称:万孚生物 公告编号:2023-067
债券代码:123064 债券简称:万孚转债
广州万孚生物技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届
董事会第二十六次会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以通讯+现场方式召
开,会议通知于 2023 年 12 月 18 日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议
应到董事 7 名,实到 7 名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议
由公司董事长王继华女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
经与会董事认真审议,本次会议通过以下议案:
一、审议通过《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》
为促进公司的战略布局和长期资产配置,董事会同意公司作为有限合伙人
参与投资设立广州三美二期医疗创业投资基金(有限合伙)(暂定名,以工商部
门最终设立登记的名称为准,简称“三美二期基金”)。三美二期基金主要投资
于生物与健康产业领域,募集资金总额不超过 2.2 亿元,其中公司认缴出资额
为人民币 5,000 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司章程
等相关规定,本次事项构成关联交易。第四届董事会独立董事事前召开了 2023
年第一次专门会议,就本议案出具了一致同意的审核意见,并同意提交公司第
四届董事会第二十六次会议审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于
参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》(公告编号:2023-069)。
本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对审议通过,关联董事李文美先
生、王继华女士回避表决。
二、审议通过《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易
的议案》
经审议,董事会认为:广东万孚松山湖实业有限公司(简称“松山湖实
业”)是未来公司仪器研发和制造的场所平台,对公司仪器战略布局具有重要意
义。为了加快公司产业链一体化布局,提高管理决策能力和经营效率,提升公
司的综合实力,并基于公司对松山湖实业未来发展的信心,广州万信产业发展
有限公司(简称“万信产业”)拟收购广州众美企业管理有限公司(简称“众美
公司”)持有的松山湖实业 30%股权,收购完成后松山湖实业成为万信产业的全
资子公司,有利于实现公司整体资源的有效配置,符合公司生产经营发展的需
要和整体长远发展战略规划。本次交易价格的确定,公司从审慎、公平、公
允、合理等多方面考虑,聘请专业评估机构对标的股权价值进行评估,交易双
方参考评估价值,确定成交价格,交易定价合理、公允;交易事项审议过程合
法、合规,不存在损害公司和全体股东利益的行为。第四届董事会独立董事事
前召开了 2023 年第一次专门会议,就本议案出具了一致同意的审核意见,并
同意提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于
全资子公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号:
本议案以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议通过,关联董事李文美先
生、王继华女士回避表决。
三、审议通过《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的相关规定,公司拟将股票回购
专用证券账户中的 195,560 股股份进行注销,并相应减少公司总股本。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于
公司注销回购股份并减少注册资本的公告》(公告编号:2023-071)。
本议案以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对审议通过,
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据实际情况,就《公司章程》部分条款进行了相应修订,具体修订
内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广州万孚
生物技术股份有限公司章程修订案(2023 年 12 月)》。
本议案以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对审议通过。本议案尚需提交公司
五、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会,公司《关于
召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
(公告编号:2023-072)同日披露于
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对审议通过。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司
董事会