浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第九次会议相关事项的
独立意见
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日
召开了第八届董事会第九次会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司
独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，依据《浙江盾安人工
环境股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等相关制度，我们作为公司
独立董事，认真审阅了公司第八届董事会第九次会议审议的相关议案，经讨论后
对相关事项发表独立意见：
《关于<浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划（草案）>的议案》
一、
的独立意见
《浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划（草案）》
（以下简称“《长
期激励计划（草案）》”）系公司根据战略规划以及人才激励需要确定的激励原则
及实施方向，不构成具体实施激励计划的承诺。公司将在遵循该长期激励计划方
案的基础上，根据实际情况制定并实施具体的激励计划，并将根据相关法律法规、
规范性文件的规定履行董事会及股东大会决策程序，并及时披露。
《长期激励计划（草案）》的内容符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司
股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）
、《深圳证券交易所股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—
（以下简称“《监管指南第 1 号》”）等有关法律法规、规范性文件以及
业务办理》
《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。相关议案审议、表决程序符合《公司章程》《董事会议事规则》以及有
关法律法规、规范性文件的规定。
综上，同意《关于<浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划（草案）>
的议案》
，并同意将其提交公司股东大会进行审议。
《关于<浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨 2023 年
二、
限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》的独立意见
限制性股票及股票期权激励计划的情形，公司具备实施公司长期激励计划第一期
暨 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“第一期激励计划”或“本
次计划”）的主体资格。
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对各激励对象限制性股票及期权的
授予安排、限制性股票的解除限售安排、股票期权的行权安排等均未违反有关法
律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
聘任，与公司或子公司签署劳动合同或聘用合同；激励对象不包括独立董事、监
事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女，激励对象不存在《管理办法》以及本次激励计划规定的不得成为激励对象的
情形，公司本次计划拟定的激励对象均符合《管理办法》等相关法律法规、规范
性文件有关主体资格的规定，符合第一期激励计划规定的参加对象的确定标准，
具备相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，其作为第一期
激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
其他任何形式的财务资助的计划或安排。
激励约束机制；完善公司薪酬考核体系，建立并完善公司与员工的利益共享机制，
实现公司、股东和员工利益的一致性，促进长期、稳定发展；充分调动员工的积
极性和创造性，吸引和保留优秀管理人员和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和
公司竞争力，实现企业长远可持续发展。
票与股票期权激励计划实施考核管理办法》
，并建立了完善的绩效评价考核体系
和激励约束机制，以确保本次计划的有效实施，促进公司战略目标的实现。
《董事会议事规则》以及有关
法律法规、规范性文件的规定。本次实施第一期激励计划，经董事会审议通过，
关联董事回避表决，监事会对《长期激励计划第一期暨 2023 年限制性股票与股
票期权激励计划（草案）》和《长期激励计划第一期暨 2023 年限制性股票与股票
期权激励计划首次授予部分激励对象名单》发表了核查意见，尚需股东大会审议
通过；董事会会议亦提议召开股东大会，审议实施第一期激励计划相关议案。
综上，公司实施第一期激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司
及全体股东的利益，同意公司实施本次计划，并同意将《关于<浙江盾安人工环
境股份有限公司长期激励计划第一期暨 2023 年限制性股票与股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》提交公司股东大会进行审议。
《关于<浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨 2023 年
三、
限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》的独立意见
公司第一期激励计划的考核指标分为两个层面，分别为公司层面业绩考核要
求、个人层面绩效考核要求。
公司综合考虑了宏观政策、经济环境、公司现阶段发展重点、市场竞争情况
等因素，以上市公司扣非后净利润增长率作为考核指标，该指标能反映企业真实
经营盈利情况，是体现企业主营业务成长和经营成果最终体现的核心财务指标，
能够树立较好的资本市场形象。第一期激励计划设定的考核指标具有一定的挑战
性，有助于提升公司竞争能力以及调动员工的积极性，确保公司未来发展战略和
经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。除公司层面的业绩考核外，
公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为
客观全面的评价。
综上，本次计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定
具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次计划
的考核目的，同意《关于<浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期
暨 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，并同意
将其提交公司股东大会进行审议。
浙江盾安人工环境股份有限公司
独立董事：宋顺林、刘金平、李静
二〇二三年十二月二十五日
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