证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-095
珠海港股份有限公司
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况：
（1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 12 月 25 日的交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
①互联网投票系统投票时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15-15:00。
铭泰城市广场 1 栋 20 层)
司章程的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份
东 2 人，代表股份 275,769,419 股，占公司总股份的 29.9836％；通过网
络投票的股东 6 人，代表股份 2,471,200 股，占公司总股份的 0.2687％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）提案表决结果
提案 1.00 关于拟修订《公司章程》部分条款的议案
总表决情况：
同意 278,065,719 股 ，占出 席会议 股东 所持有 效表 决权股 份的
议股东所持有效表决权股份的 0.0010％。
上述提案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
提案 2.00 关于拟修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
总表决情况：
同意 278,065,719 股 ，占出 席会议 股东 所持有 效表 决权股 份的
议股东所持有效表决权股份的 0.0010％。
上述提案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
提案 3.00 关于拟修订《董事局议事规则》部分条款的议案
总表决情况：
同意 278,065,719 股 ，占出 席会议 股东 所持有 效表 决权股 份的
议股东所持有效表决权股份的 0.0010％。
上述提案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
提案 4.00 关于拟修订《监事会议事规则》部分条款的议案
总表决情况：
同意 278,065,719 股 ，占出 席会议 股东 所持有 效表 决权股 份的
议股东所持有效表决权股份的 0.0010％。
上述提案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
行政法规和《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及公司《章程》
的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，
本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
议；
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