证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-86
中兵红箭股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会
第十四次会议通知已于2023年12月20日以邮件方式向全体监
事发出，会议于2023年12月22日以现场会议的方式召开。公司
监事会成员5名，出席现场会议监事3名，分别为郭建先生、郭
世峰先生、魏江先生。委托他人出席会议监事2名，监事郭十
奇先生因工作原因，未能出席现场会议，授权委托监事郭世峰
先生代为出席，并就本次监事会所议事项进行表决。监事温志
高先生因工作原因，未能出席现场会议，授权委托监事魏江先
生代为出席，并就本次监事会所议事项进行表决。本次会议由
监事会主席郭建先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
-1-
经与会监事认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下
决议：
容并变更募集资金用途的议案》
同意调整全资子公司吉林江机特种工业有限公司xx及xx
生产能力建设项目建设内容并变更募集资金用途。详见于同日
刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于调
整xx及xx生产能力建设项目建设内容并变更募集资金用途的
公告》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会予以审
议。
议案》
同意对全资子公司河南北方红阳机电有限公司“XX生产
能力建设项目”、山东北方滨海机器有限公司“xx研发条件及
生产能力建设项目”、吉林江机特种工业有限公司“xx研发生
产条件建设项目”和南阳北方向东工业有限公司“xx生产能力
扩充建设项目”实施进度进行调整。详见于同日刊登在《中国
证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
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的《中兵红箭股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目实
施进度的公告》
。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
永久补充流动资金的议案》
同意终止全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司“智
能化增资扩产项目”和山东北方滨海机器有限公司“汽车底盘
结构部件生产项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于部
分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会予以审
议。
办法的议案》
同意公司制订《中兵红箭股份有限公司合规管理办法》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
管理办法的议案》
同意公司对《中兵红箭股份有限公司全面预算管理办法》
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的修订。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
决议；
十四次会议相关事项的意见。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司监事会
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