证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2023-101
数源科技股份有限公司第八届董事会第三十次会议
决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第三十次会议。有关会议召开的通知，公司于 12 月 22 日由专人或以电子邮
件的形式送达各位董事。
本公司董事会成员 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。会议符合有关法律、
法规、规章和公司《章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，
会议通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。
同意公司向控股股东西湖电子集团借款，借款金额为人民币 3 亿元，借款年
利率不超过 4.5 %，借款期限 1 年，本次借款无需提供担保。
本次借款暨关联交易事项为公司日常经营需要，体现了控股股东对公司发展
的支持，不影响公司的独立性，有利于公司缓解公司资金需求，降低融资成本，
推动业务发展。本次关联交易参照市场公允价格，由交易双方协商确定，不存在
损害上市公司和非关联股东利益的情形，亦不会对公司及交易对方经营成果、财
务状况构成重大影响。
本项议案已经公司第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。
具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》。
关联董事丁毅先生、左鹏飞先生对本议案回避表决。本议案以 3 票同意，0
票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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