证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-85
中兵红箭股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第
二十一次会议通知已于2023年12月20日以邮件方式向全体董事
发出，会议于2023年12月22日以现场会议的方式召开。公司董事
会成员9名，出席现场会议董事6名，分别为王宏安先生、刘中会
先生、董敏女士、吴忠先生、鲁委先生、王红军先生。委托他人
出席会议董事3名，董事长魏军先生、董事魏武臣先生因工作原
因，未能出席现场会议，均授权委托副董事长王宏安先生代为出
席，并就本次董事会所议事项进行表决。董事杨守杰先生因工作
原因，未能出席现场会议，授权委托董事刘中会先生代为出席，
并就本次董事会所议事项进行表决。本次会议由副董事长王宏安
先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席现场会议。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下决
-1-
议：
规则〉的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司董事会议事规则》的修订。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会予以审议。
作制度〉的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司独立董事工作制度》的修订。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会予以审议。
委员会工作细则〉的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司董事会战略委员会工作细则》
的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《中兵红箭股份有限公司董事会战略委员会工作细则》
。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
委员会工作细则〉的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
-2-
上的《中兵红箭股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
委员会工作细则〉的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司董事会提名委员会工作细则》
的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《中兵红箭股份有限公司董事会提名委员会工作细则》
。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
与考核委员会工作细则〉的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工
作细则》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司董事会薪
酬与考核委员会工作细则》
。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
法〉的议案》
同意制订《中兵红箭股份有限公司合规管理办法》
。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
理办法〉的议案》
-3-
同意对《中兵红箭股份有限公司全面预算管理办法》的修订。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
置及其职责的议案》
同意中兵红箭股份有限公司西安分公司机构设置及其职责。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
并变更募集资金用途的议案》
同意调整全资子公司吉林江机特种工业有限公司xx及xx生
产能力建设项目建设内容并变更募集资金用途。详见于同日刊登
在《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《中兵红箭股份有限公司关于调整xx及xx生产能力建设项目
建设内容并变更募集资金用途的公告》。
中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事和监事会
发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会予以审议。
久补充流动资金的议案》
同意终止全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司“智能
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化增资扩产项目”和山东北方滨海机器有限公司“汽车底盘结构
部件生产项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。详见于
同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于部分
募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》
。
中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事和监事会
发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会予以审议。
议案》
同意对全资子公司河南北方红阳机电有限公司“XX生产能
力建设项目”、山东北方滨海机器有限公司“xx研发条件及生产
能力建设项目”、吉林江机特种工业有限公司“xx研发生产条件
建设项目”和南阳北方向东工业有限公司“xx生产能力扩充建设
项目”实施进度进行调整。详见于同日刊登在《中国证券报》
《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭
股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》。
中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事和监事会
发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
-5-
上。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
案》
同意聘任张迎春女士为公司总法律顾问、首席合规官。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
会的议案》
同意公司于2024年1月15日在南阳召开2024年第一次临时股
东大会。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关
于召开2024年第一次临时股东大会的通知》
。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
决议；
二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司董事会
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