证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2023-116
债券代码：123185 债券简称：能辉转债
上海能辉科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会
议于 2023 年 12 月 25 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12
月 22 日以电子邮件、钉钉等方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集
并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事谭一新先生因身体原因
无法亲自出席会议，委托董事长罗传奎先生代为出席并表决，独立董事王芳女士
因个人原因无法亲自出席会议，委托独立董事张美霞女士代为出席并表决，因工
作原因董事张健丁先生、袁峻巍先生、岳恒田先生及独立董事张美霞女士、刘敦
楠先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、
召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于部分可转债募投项目延期的议案》
经审议，董事会认为：本次部分可转债募集资金投资项目延期，是结合公司
募投项目的实际情况所作出的审慎决定，同意在募投项目投资用途、实施主体、
实施地点及投资总额不变的前提下，将“分布式光伏电站建设项目”的达到预定
可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司
对本议案出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分可转债募投项目延期的公告》
（公告编号：2023-118）。
本议案需提交公司债券持有人会议审议。
（二）审议通过《关于召开“能辉转债”2024 年第一次债券持有人会议的
议案》
公司定于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室召开“能辉转债”2024 年第一次
债券持有人会议，审议表决本次董事会会议相关事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于召开“能辉转债”2024 年第一次债券持有人会议通知的公告》（公告
编号：2023-119）。
三、备查文件
特此公告。
上海能辉科技股份有限公司董事会
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