证券代码：600823 证券简称：ST世茂 公告编号：临2023-114
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
债券代码：163216 债券简称：20世茂G1
债券代码：163644 债券简称：20世茂G2
债券代码：175077 债券简称：20世茂G3
债券代码：175192 债券简称：20世茂G4
上海世 茂 股 份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世 茂 股 份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于 2023
年 12 月 25 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司 5
名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于上海证监局行政监管措施决定书的整改报告的议案》
表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（详见公司编号为临 2023-115 的临时公告）
（二）审议通过了《关于公司继续实施股份回购方案的议案》
为推进本次整改，同意公司继续实施股份回购方案，本次回购整改期限为自股东
大会审议通过之日起 6 个月内。除此之外，回购股份方案的其他内容不变。
表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（详见公司编号为临 2023-116 的临时公告）
（三）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 1 月 10 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（详见公司编号为临 2023-117 的临时公告）
特此公告。
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