证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2023-072
孚能科技（赣州）股份有限公司
关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?是否需要提交股东大会审议：是
?日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易额度是以正常生
产经营业务为基础，销售产品、采购原材料、接受劳务等交易价格根据市场价格
确定，双方遵循公开、公平、公正原则；采购设备根据具体设备、产品的规格型
号等方面并结合市场价格、招投标价格进行定价，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，不会因该关联交易对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”或“孚能科技”）于 2023
年 12 月 25 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会
议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》。本议案关联
董事 Keith D. Kepler 先生回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议
案，审议程序符合相关法律法规的规定。公司独立董事已就该议案进行了事前认
可，并在董事会上发表了明确同意的独立意见，认为：公司预计 2024 年度与关
联人发生的关联交易系公司生产经营中正常业务行为，双方交易遵循了客观、公
平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，不存在损害公司和其他非关联方
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股东利益的情况。董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符
合有关法律、法规、《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。
因此，我们同意《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，并同意将
该议案提交股东大会审议。
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(二)本次日常关联交易额度预计金额和类别
单位：万元人民币
占 同 类 业 本年年初至 11 月 30 占同类业
本次预计 本次预计金额与上年实际发生
关联交易类别 关联人 务 比 例 日与关联人累计已 务 比 例
金额 注 注 金额差异较大的原因
（%） 1 发生的交易金额 （%） 1
SIRO SILK ROAD TEM?Z
向 关 联 人 ENERJ?DEPOLAMA
终端需求旺盛，客户向公司批量
销售产品、提 TEKNOLOJ?LER?SANAY? VE 500,000.00 33.64 285,244.43 19.19
采购增加。
供劳务 T?CARET A.?. （ 以 下 或 简 称
“SIRO”）
向 关 联 人 源电池项目（一期）”和“年产
采购原材料、 佛 山 市 超 益 精 密 设 备 有 限 公 司 30GWh 动力电池生产基地项目
设备、接受劳 （以下或简称“佛山超益”） （一期）”项目建设尚未进入设
务 备大规模采购阶段，2024 年公司
将采购生产设备。
注 1：SIRO 占同类业务比例是指，SIRO 交易金额占公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日营业收入的比例；佛山超益占同类业务比例是指，佛山超益交易金额占公司 2023
年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日购买设备、接受劳务的比例。上述金额均未经审计，以最终经审计的数据为准。
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(三)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元人民币
前次实际发生金 预计金额与实
关联 前次预计金
关联交易类别 额（本年年初至 际发生金额差
人 额注 1
向 关 联 人 销售产品、
SIRO 350,000.00 285,244.43
提供劳务
向 关 联 人 采购原材 佛 山
料、设备、接受劳务 超益
注 1：前次预计金额为预计 2023 年全年发生金额，与 SIRO 关联交易预计具体内容详见《关于增加预计 2023
年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-013）和《关于增加预计 2023 年度日常关联交易额度的
公告》 ；与佛山超益关联交易预计具体内容详见《关于增加预计 2023 年度日常关联
（公告编号：2023-057）
交易额度的公告》
（公告编号：2023-013）
。
二、关联人基本情况和关联关系
(一)SIRO 基本情况
企业名称：SIRO SILK ROAD TEM?Z ENERJ? DEPOLAMATEKNOLOJ?LER?
SANAY? VE T?CARET A.?.
企业中文名称：丝绸之路储能产业有限公司
成立时间：2021 年 9 月 27 日
注册资本：1,581,888,790 土耳其里拉
注册地址及主要生产经营地址：Bili?im Vadisi, Muallimk?y Mahallesi Deniz
Caddesi No:143/5,??Kap?No:92,41400Gebze,Kocaeli,Turkey
公司持股情况：孚能科技持股 50%
财务情况具体如下：
单位：万土耳其里拉
项 目 2023 年 9 月 30 日 项 目 2023 年 1 月-9 月
资产总额 1,047,280.96 营业收入 307,081.54
负债总额 1091938.06 营业利润 -231795.24
所有者权益总额 -44,657.10 净利润 -231,868.74
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(二)佛山超益基本情况
企业名称：佛山市超益精密设备有限公司
成立时间：2022 年 4 月 28 日
注册资本：10,000 万元人民币
注册地址及主要生产经营地址：佛山市禅城区张槎一路 115 号一座西塔 6 层
公司持股情况：孚能科技持股 35%
财务情况具体如下：
单位：元人民币
项 目 2023 年 9 月 30 日 项 目 2023 年 1 月-9 月
资产总额 174,168,656.78 营业收入 312,185.85
负债总额 123,357,701.52 营业利润 484,922.96
所有者权益总额 50,810,955.26 净利润 482,551.08
(三)与上市公司的关联关系
公司实际控制人之一、董事、研究院院长 Keith D. Kepler 先生担任 SIRO 董
事。公司董事会秘书张峰先生担任 SIRO、佛山超益公司的董事。
(四)履约能力分析
上述关联方依法存续且正常经营，资信状况良好。公司将就上述交易与关联
方签署相关合同、协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
本次预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所
发生的出售商品、提供劳务和采购原材料、设备、接受劳务等关联交易。公司与
各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关
联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交
易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均
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符合相关要求。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
(一)关联交易的必要性
公司是一家新能源整体解决方案提供商，目前已成为全球三元软包动力电池
的领军企业之一。上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于提高公
司日常经营业务的效率，有利于公司快速抢占国际新能源汽车市场份额，挖掘新
客户，提高公司知名度。符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。
(二)关联交易定价的公允性和合理性
公司与上述关联方的关联交易将按照市场定价及招投标方式进行，不存在损
害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。上述的合作关联方均具备良好商
业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。
(三)关联交易的持续性
公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不
会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成
较大的依赖，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司与上
述关联方保持良好的合作伙伴关系，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易
将持续存在。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司预计 2024 年度日常关联交易额度事项已经公司董事会和监事会审议通
过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需
股东大会审议。截至本核查意见出具日，上述关联交易预计事项的决策程序符合
相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司预计日常性关联交易事项为公司开
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展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独
立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生较大依赖。
综上所述，保荐机构对公司预计 2024 年度日常关联交易额度事项无异议。
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
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