证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2023-050
周大生珠宝股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
生会议室
为2023年12月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年12月25日上午9:15，结
束时间为2023年12月25日下午15:00。
人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 27 人，
代表股份 757,207,329 股，占公司有表决权的股份总数的 69.7582%。截至股权登
记日 2023 年 12 月 20 日，公司总股本为 1,095,926,265 股，其中公司回购专用证
券账户的股份数量为 10,452,372 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东
大会享有表决权的总股份数为 1,085,473,893 股。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 12 人，代表股份 705,597,024
股，占公司有表决权股份总数的 65.0036%。
通过网络投票的股东 15 人，代表股份 51,610,305 股，占公司有表决权股份
总数的 4.7546%。
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持
有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）及股东授权委托代
表共 15 人，代表股份 51,610,305 股，占公司有表决权股份总数的 4.7546%。
会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
同意 反对 弃权
序号 议案名称 类别
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
关于修订《公司章程》 整体 757,207,229 100.0000％ 0 0.0000％ 100 0.0000％
议案
及办理工商变更登记的
议案 51,610,205 99.9998％ 0 0.0000％ 100 0.0002％
资者
整体 737,468,032 97.3931％ 19,739,197 2.6068％ 100 0.0000％
议案 关于修订《股东大会议
资者
整体 737,468,032 97.3931％ 19,739,197 2.6068％ 100 0.0000％
议案 关于修订《董事会议事
资者
整体 737,468,032 97.3931％ 19,739,197 2.6068％ 100 0.0000％
议案 关于修订《独立董事工
资者
整体 737,468,032 97.3931％ 19,739,197 2.6068％ 100 0.0000％
议案 关于修订《关联交易管
资者
整体 737,468,032 97.3931％ 19,739,197 2.6068％ 100 0.0000％
议案 关于修订《会计师事务
资者
整体 737,468,032 97.3931％ 19,739,197 2.6068％ 100 0.0000％
议案 关于修订《募集资金管
资者
本次会议共审议 7 项议案，其中第 1 项、第 2 项、第 3 项议案为特别决议事
项，已经出席股东大会股东（包含股东授权委托代表）所持有的有效表决权三分
之二以上通过。
上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间
是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）律师姓名：常宝、杨小昆
（三）结论性意见：经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开
程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股
东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
东大会的法律意见书；
特此公告。
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