证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2023-058
山东隆基机械股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 24 日召开了第
六届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》,
现将有关事项通知如下：
（一）会议名称：2024 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》
等制度的规定。
（四）会议召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股
东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次有效投票结果为准。
（五）会议召开时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15-9:25，
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时
间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
（六）现场会议召开地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公
司办公楼四楼会议室。
（七）会议出席对象：
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
共审议5项议案，议案第1-4项均为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，议案第5项为普通决议事项，须经出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，内容详见《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计
持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并披露。
三、会议登记事项
（一）登记方式：
股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及
代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；
人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；
（二）登记时间、地点：
人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办
理登记手续。
四、网络投票具体操作流程
本 次 股 东 大会 上， 股东 可 以 通过 深 圳证 券 交 易所 交 易 系统 和 互联 网 投 票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项：
六、备查文件
特此通知
山东隆基机械股份有限公司
董事会
附件一：
股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如
下：
一、网络投票的程序
本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和下午 13:00-15:00；
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
时间。
服务身份认证业务指引的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
山东隆基机械股份有限公司
山东隆基机械股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表委托人出席山东隆基机械股份有限公司 2024 年第
一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进
行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限
为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
特别说明事项：
“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表
决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意
思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
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