广东万诺律师事务所
关于深圳市特发信息股份有限公司
的法律意见书
二〇二三年十二月
广东万诺律师事务所
关于深圳市特发信息股份有限公司
的法律意见书
致：深圳市特发信息股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》
”）、
《中
华人民共和国证券法》（以下简称“
《证券法》”
）、 中国证券监督管
理委员会发布的《上市公司股东大会规则》
（以下简称“
《股东大会
规则》
”） 等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《深圳市特发
信息股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”
） 的有关规定，
广东万诺律师事务所（下称“本所”）接受深圳市特发信息股份有
限公司（下称“公司”）的委托，指派李家宏、王欣桐律师（下称
“本所律师”）出席了公司于 2023 年 12 月 25 日下午 14：50 时在
深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋公
司会议室召开的 2023 年第一次临时股东大会（下称“本次临时股东
大会”），并就本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法
律意见。
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
（一）本次临时股东大会的召集
本次临时股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会已于
年第一次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”）。
公司董事会在本次临时股东大会召开 15 日前已将本次临时股东
大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项等予以公
告。公司已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序符合《公司
法》《股东大会规则》等法律法规及规范性文件的规定，亦符合
《公司章程》的有关规定。
（二）本次临时股东大会的召开
公司本次临时股东大会现场会议于 2023 年 12 月 25 日下午
港大厦 B 栋公司会议室召开，由公司董事长高天亮先生主持会议。
召开的时间、地点与公告内容一致。
经查验，公司董事会已就本次临时股东大会审议的议案提前不
少于 15 日通知股东，公司本次临时股东大会召开的时间、地点及会
议内容与会议通知载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》等法律法规及规范性文件的规定，亦符合
《公司章程》的有关规定。
二、出席本次临时股东大会人员的资格、审议议案、表决程序
（一）出席本次临时股东大会的股东及股东代表及其他人员
本所律师对中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2023
年 12 月 20 日出具的股东名册、出席本次临时股东大会的法人股东
的持股证明、法定代表人证明书及/或授权委托书，以及出席本次临
时股东大会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权委托
代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，出席本次
临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表 5 个股
东；出席本次临时股东大会现场会议的股东的姓名、证券账户卡、
居民身份证号码（或注册号码）与《股东名册》的记载一致；出席
本次临时股东大会现场会议的股东代理人所代理的股东记载于《股
东名册》之上，股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。
出席本次临时股东大会现场会议的除上述股东之外，还有：公
司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席或列席本次临时股东大会现场会议人员的
资格合法有效，符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及规
范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次临时股东大会的召集人资格
根据会议通知，本次临时股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次临时股东大会召集人的资格合法有效，符
合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及规范性文件的规定，
亦符合《公司章程》的有关规定。
（三）本次临时股东大会的审议事项
经查验，本次临时股东大会审议的事项与《股东大会通知》所
列明的审议事项一致，符合《公司法》《股东大会规则》等有关法
律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）本次临时股东大会审议议案
根据会议通知，本次临时股东大会审议如下事项：
本所律师认为，会议审议的议案符合《公司法》《股东大会规
则》等法律法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关
规定。
（五）本次临时股东大会的表决程序
经核查，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人
共代表的有表决权的股份数额为 345，924，093 股，所持有表决权
的股份数占公司股份总数的 38.4213%。出席本次临时股东大会现场
会议的股东及股东代理人以书面记名投票方式，对《股东大会通
知》所列明的审议事项进行表决，并当场公布了表决结果。
本所律师认为，本次临时股东大会现场会议的表决程序符合
《公司法》《股东大会规则》等法律法规及规范性文件的规定，亦
符合《公司章程》的有关规定。
经核查，参加本次临时股东大会网络投票的股东及股东代理人
共代表的有表决权的股份数额为 1，581，244 股，所持有表决权的
股份数占公司股份总数的 0.1756%（其中参加网络投票的中小股东
为 7 人，共代表有表决权的股份数额为 1，581，244 股，占公司股
份总数的 0.1756%）。参加网络投票的股东对《股东大会通知》所
列明的审议事项进行了表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限
公司向公司提供了本次相关股东会议网络投票的表决权总数和统计
数据。
本所律师认为，本次临时股东大会网络投票的表决程序符合
《公司法》《股东大会规则》等法律法规及规范性文件的规定，亦
符合《公司章程》的有关规定。
三、表决结果
本次临时股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网
络投票的表决结果如下：
表决结果：同意 347，460，237 股，占出席会议股东所持有表
决权的股份总数的 99.9870％；反对 45,100 股，占出席会议股东所
持有表决权的股份总数的 0.0130％；弃权 0 股，占出席会议股东所
持有表决权的股份总数的 0％。
其中，中小股东表决结果如下：
同意 11，835，244 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股
份总数的 99.6204％；反对 45,100 股，占出席会议中小股东所持有
表决权的股份总数的 0.3796％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有表决权的股份总数的 0％。
表决结果：同意 347，460，237 股，占出席会议股东所持有表
决权的股份总数的 99.9870％；反对 45，100 股，占出席会议股东
所持有表决权的股份总数的 0.0130％；弃权 0 股，占出席会议股东
所持有表决权的股份总数的 0％。
其中，中小股东表决结果如下：
同意 11，835，244 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股
份总数的 99.6204％；反对 45,100 股，占出席会议中小股东所持有
表决权的股份总数的 0.3796％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有表决权的股份总数的 0％。
表决结果：同意 347，460，237 股，占出席会议股东所持有表
决权的股份总数的 99.9870％；反对 45，100 股，占出席会议股东
所持有表决权的股份总数的 0.0130％；弃权 0 股，占出席会议股东
所持有表决权的股份总数的 0％。
其中，中小股东表决结果如下：
同意 11，835，244 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股
份总数的 99.6204％；反对 45,100 股，占出席会议中小股东所持有
表决权的股份总数的 0.3796％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有表决权的股份总数的 0％。
表决结果：同意 347，460，237 股，占出席会议股东所持有表
决权的股份总数的 99.9870％；反对 45，100 股，占出席会议股东
所持有表决权的股份总数的 0.0130％；弃权 0 股，占出席会议股东
所持有表决权的股份总数的 0％。
其中，中小股东表决结果如下：
同意 11，835，244 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股
份总数的 99.6204％；反对 45,100 股，占出席会议中小股东所持有
表决权的股份总数的 0.3796％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有表决权的股份总数的 0％。
表决结果：同意 347，460，237 股，占出席会议股东所持有表
决权的股份总数的 99.9870％；反对 45，100 股，占出席会议股东
所持有表决权的股份总数的 0.0130％；弃权 0 股，占出席会议股东
所持有表决权的股份总数的 0％。
其中，中小股东表决结果如下：
同意 11，835，244 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股
份总数的 99.6204％；反对 45,100 股，占出席会议中小股东所持有
表决权的股份总数的 0.3796％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有表决权的股份总数的 0％。
表决结果：同意 347，460，237 股，占出席会议股东所持有表
决权的股份总数的 99.9870％；反对 45，100 股，占出席会议股东
所持有表决权的股份总数的 0.0130％；弃权 0 股，占出席会议股东
所持有表决权的股份总数的 0％。
其中，中小股东表决结果如下：
同意 11，835，244 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股
份总数的 99.6204％；反对 45,100 股，占出席会议中小股东所持有
表决权的股份总数的 0.3796％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有表决权的股份总数的 0％。
表决结果：同意 347，460，237 股，占出席会议股东所持有表
决权的股份总数的 99.9870％；反对 45，100 股，占出席会议股东
所持有表决权的股份总数的 0.0130％；弃权 0 股，占出席会议股东
所持有表决权的股份总数的 0％。
其中，中小股东表决结果如下：
同意 11，835，244 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股
份总数的 99.6204％；反对 45,100 股，占出席会议中小股东所持有
表决权的股份总数的 0.3796％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有表决权的股份总数的 0％。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次临时股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集
人具备召集本次临时股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具
备合法资格；本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》《股东
大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本《法律意见书》一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生
效。其中两份由本所提交公司，一份由本所存档。
（本页为《广东万诺律师事务所关于深圳市特发信息股份有限公司
广东万诺律师事务所 （盖章）
负责人： 经办律师：
李家宏 李家宏
经办律师：
王欣桐
日期： 年 月 日
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