证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2023-87
深圳市特发信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
（1）会议时间：
现场会议时间：2023 年 12 月 25 日 14：50；
网络投票时间：2023 年 12 月 25 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12
月 25 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15－下午 15:00
期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港
大厦 B 栋公司会议室
（3）召开方式： 现场记名投票与网络投票相结合的方式
（4）股权登记日：2023 年 12 月 20 日
（5）召集人： 公司董事会
（6）主持人：董事长 高天亮先生
（7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他
有关法律、法规的规定。
（1）出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 12 人,代表股份
（2）现场会议出席情况
出席现场股东大会的股东及股东授权代表 4 人，代表 5 名股东，代表股份
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 7 人,代表股份 1,581,244 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1756%。
公司董事长、董事、监事、高管人员出席了会议。
公司聘请广东万诺律师事务所李家宏律师、王欣桐律师出席了会议并出具了
法律意见书。
二、提案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下提案：
提案序号 议案名称
提案 1 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
提案 2 关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案
提案 3 关于控股子公司开展铝期货套期保值业务的议案
提案 4 关于修订公司《章程》的议案
提案 5 关于修订《股东大会议事规则》的议案
提案 6 关于修订《董事会议事规则》的议案
提案 7 关于修订《独立董事制度》的议案
本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
同意 反对 弃权
表决结
议案序号 股数/票 股数/
股数/票数 占比注 1 占比注 1 占比注 1 果
数 票数
提案 1 347,460,237 99.9870% 45,100 0.0130% 0 0.0000% 通过
提案 2 347,460,237 99.9870% 45,100 0.0130% 0 0.0000% 通过
提案 3 347,460,237 99.9870% 45,100 0.0130% 0 0.0000% 通过
提案 4 347,460,237 99.9870% 45,100 0.0130% 0 0.0000% 通过
提案 5 347,460,237 99.9870% 45,100 0.0130% 0 0.0000% 通过
提案 6 347,460,237 99.9870% 45,100 0.0130% 0 0.0000% 通过
提案 7 347,460,237 99.9870% 45,100 0.0130% 0 0.0000% 通过
注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：
同意 反对 弃权
议案序号 股数/票
股数/票数 占比注 2 股数/票数 占比注 2 数
占比注 2
提案 1 11,835,244 99.6204% 45,100 0.3796% 0 0.0000%
提案 2 11,835,244 99.6204% 45,100 0.3796% 0 0.0000%
提案 3 11,835,244 99.6204% 45,100 0.3796% 0 0.0000%
提案 4 11,835,244 99.6204% 45,100 0.3796% 0 0.0000%
提案 5 11,835,244 99.6204% 45,100 0.3796% 0 0.0000%
提案 6 11,835,244 99.6204% 45,100 0.3796% 0 0.0000%
提案 7 11,835,244 99.6204% 45,100 0.3796% 0 0.0000%
注 2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比
例。
三、律师见证情况
本次大会业经广东万诺律师事务所李家宏律师、王欣桐律师现场见证，并出
具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本
次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，
表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二O二三年十二月二十五日
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