证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2023-097
转债代码：113637 转债简称：华翔转债
山西华翔集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日召
开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届监事会成员。为保证公司监
事会顺利运行，根据《公司章程》的相关规定，经全体监事同意后，豁免会议通
知时间要求，现场决定召开公司第三届监事会第一次会议。会议应出席监事 5 名，
实际出席监事 5 名，会议由全体监事推举的监事马毅光先生主持。本次会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
选举马毅光先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日
起至公司第三届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司监事会
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