证券代码:003005 证券简称:竞业达 公告编号:2023-076
北京竞业达数码科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四
次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电话、
短信等方式通知全体监事。会议于 2023
年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到监事 3 人,实到
监事 3 人。公司监事会主席林清先生主持本次会议,部分高级管理人员列席了会
议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、 监事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议:
案》。
为推进本次公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的工作,结合公司实际
情况,同意对公司本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额进行调整,同时
相应调整了募投项目拟使用募集资金金额明细。具体内容详见深圳证券交易所网
站(www.szse.cn)及指定信息披露媒体同日的披露。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
订稿)>的议案》。
鉴于公司对本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整,公司对本
次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订,同意公司编制的《北京
竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案(二次修
订稿)》。预案全文详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定信息披露媒体
同日的披露。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
告(二次修订稿)>的议案》。
鉴于公司对本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整,公司对本
次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告进行了修订,同意公
司编制的《北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行方
案 的 论 证分 析 报告 ( 二次 修 订稿 ) 》。 报 告全 文 详 见深 圳 证券 交 易所 网 站
(www.szse.cn)及指定信息披露媒体同日的披露。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
可行性分析报告(二次修订稿)>的议案》。
鉴于公司对本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整,公司对本
次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告进行了修订,
同意公司编制的《北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A
股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》。报告全文详见深圳证券
交易所网站(www.szse.cn)及指定信息披露媒体同日的披露。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
措施和相关主体承诺(二次修订稿)>的议案》。
鉴于公司对本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整,公司就本
次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票对主要财务指标的影响及发行完成后摊薄
即期回报的影响进行认真分析和计算,就本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了更新,同意公司就本次 2023
年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺相应内
容进行同步调整。具体内容详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定信息披
露媒体同日的披露。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、 备查文件
特此公告。
北京竞业达数码科技股份有限公司
监事会