钢研纳克: 第二届董事会第一次独立董事专门会议决议_股票频道

钢研纳克检测技术股份有限公司
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次
独立董事专门会议于 2023 年 12 月 25 日在北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼
十层第一会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于
人。本次会议由公司独立董事专门会议召集人夏宁先生召集和主持，本次会议的
召集、召开程序符合《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》及《独立董事专门
会议议事规则》的规定。
本次会议以举手表决方式进行表决，决议如下：
一、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司调整 2023 年度日常性
关联交易预计额度的议案》
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届董事会第一次独立董
事专门会议决议》之签字页）
夏宁：曲选辉：
张晓维：
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
独立董事专门会议

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