证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2023-056
钢研纳克检测技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于
于 2023 年 12 月 14 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。
会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会
议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序
等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》
的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
计额度的议案》
经审议，董事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司调整 2023 年度日常性
关联交易预计额度的议案》。
表决结果：有效表决票 4 票，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事汤建
新、黄沙棘、李晗回避表决。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2023 年度日常性关联交易预计额度的公告》
。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
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