证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-104
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
司”）以现场与通讯结合的方式召开第五届董事会第二十九次会议。本次会议根
据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限
公司董事会议事规则》的规定，于 12 月 22 日通知全体董事、监事、高级管理人
员。
列席了本次会议。
《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了以下议案：
公司于 2023 年 8 月发布《未来三年(2023-2025 年)发展战略规划》并按照
战略规划目标主要针对在岗核心骨干员工制定实施股权激励计划以来，极大地激
发了员工的积极性，有力地促进公司业务发展。为进一步激发广大员工积极性，
吸引和激励高端人才，抢抓市场机遇，加快开拓国际市场，加快布局新型智能装
备及应急救援装备制造，在综合考量公司未来战略、经营情况、财务状况、未来
盈利能力及近期公司股票二级市场表现等因素的基础上，拟使用自有资金通过深
圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购的股份
用于实施员工持股计划或股权激励。本次激励是对前次激励的重要有益补充，回
购股份主要用于扩大受激励核心骨干员工的覆盖面，加大关键重要岗位激励力度，
吸引、留住和激励高端科技和经营管理人才。
表决结果:该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。
公司本次回购股份，符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定的相关条件：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购完成后，公司股权分布符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果:该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。
（1） 回 购股份 的方 式：本 次回购 股份 将通过 深圳证 券交易 所股 票交易
系 统 以 集中竞价交易方式进行。
（2） 本次回购价格不超过人民币 6.5 元/股（含），该回购价格上限未
超 过 公 司董 事 会审 议 通过 回 购股 份 决议 前 三十 个交 易 日公 司 股票 交 易均 价
的 150%，具体回购价格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状
况 和经营 状况确定 。若在 回购实 施期限 内，公司 发生资 本公积 金转增 股本、
派送股票或现金红利等除权除息事项，自公司股价除权除息之日起，相应调
整 回 购 股份价格上限。
表决结果:该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。
（1） 回 购 股 份的种类：公司已发行的人民币普通股(A 股)；
（2） 回 购 股 份的用途
本 次 回 购的股份用于实施员工持股计划或股权激励。
（3） 回 购 股 份 的 资 金 总 额 ： 公 司 本 次 回 购 资 金 总 额 为 不 低 于 人 民 币
以 实 际 使用的资金总额为准；
（4） 回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购价格上限 6.5 元 /
股测算，当回购资金总额为下限人民币 7500 万元时，预计回购股份数量约
为 1153.85 万股，占公司目前总股本的 1.11%；当回购资金总额为上限人民
币 15000 万元时，预计回购股份数量约为 2307.69 万股，占公司目前总股本
的 2.22%。具体回购股份的数量以回购期限届满时或回购实施完毕时实际回
购 的 股 份数量为准。
表决结果:该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果:该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。
自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方案
实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限
可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
如 果 触 及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案实施完毕：
（ 1） 如果在 回购期 限内回 购资金 总额达 到最高 限额， 则回购 方案实施
完 毕 ， 即 回 购 期限自该日起提前届满；
（ 2） 如公司 董事会 决定终 止本回 购方案 ，则回 购期限 自董事 会决议终
止 本 回 购方案之日起提前届满；
（ 3） 在回购 期限内 ，公司 回购资 金使用 金额达 到最低 限额， 则本次回
购 方 案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满。
票：
（ 1） 自可能 对本公 司股票 交易价 格产生 重大影 响的重 大事项 发生之日
或 者 在 决策过程中，至依法披露之日内。
（ 2） 中国证监会、深交所规定的其他情形。
（ 1） 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（ 2） 不得在 深圳证 券交易 所开盘 集合竞 价、收 盘集合 竞价及 股票价格
无 涨 跌 幅限制的交易日内进行股份回购的委托。
（ 3） 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
表决结果:该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。
为保证本次回购股份顺利实施，根据《公司章程》等有关规定，公司董事会
授权公司管理层及其授权人士全权办理 回购股份具体事宜，授权内容及范围包括
但不限于：
（1）设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
（2） 在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的情况择机回购股份，确
定具体的回购时间、价格和数量等，具体实施回购方案；
（3） 如法律法规、监管部门对回购股份政策有新的规定，或市场情况发生
变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由董事会重新
审议的事项外，对回购方案进行调整并继续办理回购股份相关事宜；
（4） 办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与
本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
（5） 办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。
本授权自公司董事会审议通过回购股份方案之日起至上述授权事项办理完
毕之日止。
表决结果:该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。
回 购 方 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
根据业务发展需要，结合公司发展战略，公司拟成立应急事业部，对组织机
构进行调整。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果:该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。
三、备查文件
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月二十六日
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