证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-057
金发科技股份有限公司
第七届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）第七届董事会
第二十四次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件、企业微信和短
信方式发出。会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事
合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《金发科技股份有限公司
章程》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成
如下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《金发科技关于变更经
营范围及注册资本并修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2023-058），同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司章程》。
本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金
发科技股份有限公司股东大会议事规则》。
本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发
科技股份有限公司董事会议事规则》。
本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金
发科技股份有限公司独立董事工作制度》。
本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金
发科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
（六）审议通过《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发
科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
（七）审议通过《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发
科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
（八）审议通过《关于制定<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的
议案》
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发
科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。
（九）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》
《中国证券报》 《证券日报》刊登的《金发科技关于召开 2024 年
《证券时报》
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059）。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十六日
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