证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2023-109
紫金矿业集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2023 年第 19
次临时会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开，会议应收董事反馈意见 13 份，
实收 13 份。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，表决结果合法有效，决议如下：
一、审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》
鉴于公司 2023 年半年度 A 股权益分派于 12 月 25 日实施完毕，根据《上市公
司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划(草案)》的有关规定及股
东大会对董事会的授权，董事会同意将 2023 年股票期权激励计划行权价格由 12.00
元/股调整为 11.95 元/股。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事陈景河、邹来昌、林泓富、
林红英、谢雄辉、吴健辉作为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，已就本议
案回避表决。
独立董事发表同意意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
及公司网站的公告。
二、审议通过《关于调整 2023 年员工持股计划受让价格的议案》
鉴于公司 2023 年半年度 A 股权益分派于 12 月 25 日实施完毕，根据《2023 年
员工持股计划(草案)》的有关规定及股东大会对董事会的授权，董事会同意将 2023
年员工持股计划受让价格由 8.40 元/股调整为 8.35 元/股。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事陈景河、邹来昌、林泓富、
林红英、谢雄辉、吴健辉作为本次员工持股计划的参与对象，属于关联董事，已就
本议案回避表决。
独立董事发表同意意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
及公司网站的公告。
三、审议通过《关于对外捐赠的议案》
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月二十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
