证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2023－临 055
巨人网络集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
? 重要内容提示
的 A 股社会公众股。
通过本回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
股测算，预计回购股份数量约为 10,000,000 股，约占公司目前已发行总股本的
购股份数量约为 5,000,000 股，约占公司目前已发行总股本的 0.25%。具体回购
股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。
高级管理人员及持股 5%以上股东未来六个月内减持公司股份的计划。
? 相关风险提示
请投资者注意本次回购事宜存在以下风险：
本次回购方案存在无法实施的风险。
及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。
计划或股权激励方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、持股对象或
股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法授出或全部授出的风险。
司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，公司董事会决定终止本次回购方
案进而无法实施本次回购的风险。
持股计划或股权激励计划的风险，进而存在已回购未授出股份被注销的风险。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》《上市公司股份回购规则》等法律法规和规范性文件及《巨人网络集团股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于 2023 年 12
月 25 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式
回购公司股份的方案》和《关于授权管理层全权办理本次回购相关事宜的议案》，
具体情况如下：
一、 回购方案的主要内容
(一) 回购股份的目的、方式、价格区间
为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报，
公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份将用于股权
激励或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，
未使用部分将履行相关程序予以注销。
本次公司回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的相关条件：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购。
公司本次拟回购股份的价格为不超过人民币 20 元/股（含），该回购价格上
限未超过董事会通过本次回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的
确定。
在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、
缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及
深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
(二) 拟回购股份的种类、用途、用于回购的资金总额、数量及占公司总股
本的比例
公司本次拟回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股。
公司计划将本次回购的股份用于公司员工持股计划或股权激励计划，若公司
未能实施员工持股计划或股权激励计划，公司将依法对回购的股份予以注销。
公司本次用于回购的资金总额不超过人民币 2 亿元（含）且不低于人民币 1
亿元（含），由董事会授权公司管理层在回购启动后视公司股票具体情况并结合
公司的财务状况和经营状况确定，具体回购资金总额最终以回购期满时公司实际
回购股份使用的资金总额为准。
若以回购金额上限人民币 2 亿元、回购价格上限 20 元/股测算，预计回购股
份数量约为 10,000,000 股，约占公司目前已发行总股本的 0.51%；若以回购金额
下限人民币 1 亿元、回购价格上限 20 元/股测算，预计回购股份数量约为 5,000,000
股，约占公司目前已发行总股本的 0.25%。具体回购股份的数量以回购期满时公
司实际回购的股份数量为准。
在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、
缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深
圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限，回购股份数量和占公司总股本
及无限售条件股份的比例相应变化。
(三) 回购股份的资金来源
公司将使用自有资金进行回购股份。截至 2023 年 9 月 30 日，公司的资产负
债率为 10.77%；有息负债金额为 4.86 亿元，占全部资本的比例为 3.41%。2023
年 1-9 月，公司经营活动现金流量净额为 8.00 亿元，公司实施回购不会影响公司
正常财务运营，不会加大公司财务风险。
(四) 回购股份的实施期限
易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易
所规定的最长期限，并及时披露。
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实
施完毕，回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本
回购方案之日起提前届满。
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发
生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
(五) 预计回购完成后公司股本结构变动情况
按照本次股份回购方案中回购资金总额上限人民币 2 亿元和下限人民币 1
亿 元 及 回 购 价 格 上限 20 元 /股 分别 进行 测算 ，公 司预 计回 购股 份数量约为
来的变动情况如下：
如果公司本次最终回购股份数量为 10,000,000 股，并假设全部用于股权激励
或员工持股计划并锁定，预计公司股本结构变化情况如下：
本次变动前 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例 数量（股） 比例
限售流通股 - 0.00% 10,000,000 0.51%
无限售流通股 1,973,542,406 100.00% 1,963,542,406 99.49%
股份总数 1,973,542,406 100.00% 1,973,542,406 100.00%
如果公司本次最终回购股份数量为 5,000,000 股，并假设全部用于股权激励
或员工持股计划并锁定，预计公司股本结构变化情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
限售流通股 - 0.00% 5,000,000 0.25%
无限售流通股 1,973,542,406 100.00% 1,968,542,406 99.75%
股份总数 1,973,542,406 100.00% 1,973,542,406 100.00%
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购
的股份数量为准。
(六) 管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、
未来发展影响和维持上市地位等情况的分析；全体董事关于本次回购股份不会
损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
截至 2023 年 9 月 30 日，公司总资产为 142.58 亿元，归属于上市公司股东
的净资产为 126.80 亿元，其中流动资产为 24.49 亿元，货币资金余额为 18.67
亿元，货币资金充足。若回购资金总额的上限人民币 2 亿元全部使用完毕，按
司股东的净资产、流动资产的比重分别为 1.40%，1.58%，8.17%。根据公司经
营、财务、研发等情况，公司认为回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且
不超过人民币 2 亿元（含）不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和
未来发展产生重大影响。同时，若按回购资金总额上限 2 亿元，回购价格上限
大变化，股权分布情况仍符合上市条件，不会改变公司的上市公司地位。全体
董事承诺本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。
(七) 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行
动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖公司股份的情况，是否存在单
独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增
减持计划；持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在
董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况，也不存在单
独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。
截至本公告披露日，公司未收到控股股东、实际控制人及其一致行动人、董
事、监事、高级管理人员在回购期间的增减持计划，若后续其在回购期间提出增
减持计划，将严格遵守相关法律法规的规定进行股份增减持行为并及时履行信息
披露义务。
截至本公告披露日，公司未收到持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个
月的减持计划，若后续其在回购期间提出减持计划，将严格遵守相关法律法规的
规定进行股份增减持行为并及时履行信息披露义务。
(八) 本次回购股份方案提议人的基本情况及提议时间、提议理由，提议人
及其一致行动人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者
与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计
划
公司董事会于 2023 年 12 月 24 日收到公司实际控制人、董事长史玉柱先生
出具的《关于提议回购公司股份的函》。为有效维护广大股东利益，增强投资者
信心，切实提高公司股东的投资回报，史玉柱先生提议公司以自有资金通过深圳
证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股
（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。
提议人史玉柱先生及其一致行动人在提议前六个月内不存在买卖公 司股份
的情况，在公司回购期间亦无增减持计划，若未来前述主体拟实施股份增减持计
划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于 2023 年
上披露的《关于公司实际控制人、董事长提议回购股份的提示性公告》（公告编
号：2023-临 054）。
(九) 回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益
的相关安排
本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，若在股份回购完成后未能
在相关法律法规规定的 36 个月内实施上述用途，未授出或转让的部分股份将依
法予以注销。公司届时亦将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求履
行债权人通知等程序，充分保障债权人的合法权益。
(十) 对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权
经公司董事会审议，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司
管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权
办理本次回购相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；
涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管
理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
的必要的协议、合同和文件，并进行相关申报；
必要手续；
二、 股份回购方案的审议及实施程序
公司于 2023 年 12 月 25 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案已经三分之二
以上董事出席的董事会审议通过，本次股份回购方案无需提交公司股东大会审议。
三、 股份回购方案的风险提示
本次回购方案存在无法实施的风险。
及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。
计划或股权激励方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、持股对象或
股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法授出或全部授出的风险。
司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，公司董事会决定终止本次回购方
案进而无法实施本次回购的风险。
持股计划或股权激励计划的风险，进而存在已回购未授出股份被注销的风险。
如出现上述情况导致回购计划无法实施，公司将及时披露相应进展公告，请
投资者注意风险。
四、 备查文件
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
