证券代码:688369 证券简称:致远互联 公告编号:2023-043
北京致远互联软件股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关
文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京致远互联软件股份有限公司(以下简称“公司”或“致远互联”)于
对象发行可转换公司债券的相关议案,并授权董事会及其授权人士办理本次向不
特定对象发行可转换公司债券相关事宜。
为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作,并结合公司的实际情况,
公司于 2023 年 12 月 24 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八
次会议,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)
的议案》等相关议案。
为便于投资者查阅,现将《北京致远互联软件股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券预案(修订稿)》(以下简称“《预案(修订稿)》”)及相关
文件涉及的主要修订内容说明如下:
文件名称 章节 修订内容
增加“(修订稿)”字样,更新预案披露
封面
时间
增加“(修订稿)”字样,“最近三年及一
《预案(修订稿)》 释义
期”更新了最近一期的时间
三、财务会计信息及 更新 2023 年 1-9 月财务数据,并相应更新
管理层讨论与分析 分析内容
五、公司利润分配政
更新利润分配及现金分红政策
策的制定和执行情况
《北京致远互联软件 增加“(修订稿)”字样,更新可行性分
封面
股份有限公司向不特 析报告披露时间
定对象发行可转换公
司债券募集资金使用 三、本次募集资金投
的可行性分析报告 资项目情况 更新项目备案等审批情况
(修订稿)》
增加“(修订稿)”字样,更新论证分析
封面
报告披露时间
《北京致远互联软件 第一节 本次发行证券
股份有限公司向不特 及其品种选择的必要 增加“(修订稿)”字样
定对象发行可转换公 性
司债券方案的论证分 第四节 本次发行方式
析报告(修订稿)》 更新 2023 年 1-9 月财务数据
的可行性
第五节本次发行方案 根据公司 2023 年第一次临时股东大会决
的公平性、合理性 议,更新了本次发行涉及的审议情况
《北京致远互联软件 标题 增加“(修订稿)”字样
股份有限公司关于本
次募集资金投向属于 二、本次募集资金投
科技创新领域的说明 向方案 更新项目备案等审批情况
(修订稿)》
《北京致远互联软件
股份有限公司未来三
年(2023 年-2025 - 更新利润分配及现金分红政策
年)股东分红回报规
划(修订稿)》
《北京致远互联软件
股份有限公司前次募 更新截至 2023 年 11 月 30 日前次募集资金
集资金使用情况报告 的使用情况
(修订稿)》
公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)及相关更新文件已于
投资者注意查阅。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券修订内容尚需公司
股东大会审议通过,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需上海证
券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施,敬请广
大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会