通威股份董事会战略与可持续发展委员会
通威股份有限公司
董事会战略与可持续发展委员会
工作细则
目 次
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通威股份董事会战略与可持续发展委员会
竞争力，合理确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决
策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《通威股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本
工作细则。
要负责公司对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。
长是当然成员。
三分之一提名，并由董事会选举产生。
委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则规定补足委
员人数。
（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员
的禁止性情形；
（二）最近 36 个月内不存在被证券交易所公开谴责或 2 次以上通报批评的情形；
（三）最近 36 个月内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；
（四）具备良好的道德品行，具有企业管理、财务、法律等相关专业知识或工作背景；
（五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。
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不符合上述规定的任职条件的人员不得当选为战略与可持续发展委员会委员。战略与
可持续发展委员会委员在任职期间出现前款规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职
或由公司董事会予以撤换。
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究
并提出建议；
（四）对公司可持续发展及 ESG 相关事项进行研究并提出建议，包括但不限于碳减排
管理、能源管理、水资源管理、供应链管理、企业管治、商业道德、员工发展及生物多样性
等。相关具体工作授权公司能源管理委员会执行；
（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行检查；
（七）公司董事会授权的其他事宜。
营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料。
谈并报送项目评审人员评审。
式提案。
续发展委员会会议召开前三日向委员会成员提供相关资料和会议信息。委员应当亲自出席
会议，并对审议事项表达明确的意见。紧急事项可立即召开临时会议，会议由召集人主持，
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召集人不能出席时可以委托其他一名委员（独立董事）主持。
一票的表决权；会议作出的决议，必须经过全体委员的过半数通过。
讯表决的方式召开。会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意
见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
公司支付。
法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
议记录由董事会秘书保存，公司应当保存上述会议记录及相关资料至少十年。
需提交董事会审议通过。董事会对战略与可持续发展委员会的建议未采纳或者未完全采纳
的，应当在董事会决议中记载战略与可持续发展委员会的意见及未采纳的具体理由，并进
行披露。
颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公
司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
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