证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2023-058
北京华峰测控技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 15
普通股股东所持有表决权数量 83,929,315
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.0072
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
是。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,929,315 100 0 0 0 0
办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,929,315 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 78,467,638 93.4925 5,461,677 6.5075 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举孙镪先生为公司第三届
董事会非独立董事
选举蔡琳女士为公司第三届
董事会非独立董事
选举徐捷爽先生为公司第三
届董事会非独立董事
选举董庆刚先生为公司第三
届董事会非独立董事
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举叶陈刚先生为公司第三
届董事会独立董事
选举夏克金先生为公司第三
届董事会独立董事
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举赵运坤先生为公司第三
届监事会非职工代表监事
选举张勇先生为公司第三届
监事会非职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 比例
序号 票数 票数
（%） 数 （%） （%）
关于公司变更会计
师事务所的议案
关于公司董事会换
届暨选举第三届董
事会非独立董事候
选人的议案
选举孙镪先生为公
独立董事
选举蔡琳女士为公
独立董事
选举徐捷爽先生为
非独立董事
选举董庆刚先生为
非独立董事
关于公司董事会换
届暨选举第三届董
事会独立董事候选
人的议案
选举叶陈刚先生为
独立董事
选举夏克金先生为
独立董事
关于公司监事会换
届暨选举第三届监
事会非职工代表监
事候选人的议案
选举赵运坤先生为
非职工代表监事
选举张勇先生为公
职工代表监事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余
议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权
的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：郭恩颖、王智
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序
和表决结果均符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》等相关法律法规以及规
范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
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