证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2023-062
四川德恩精工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于
名，实际参会董事 7 名。会议由董事长雷永志先生召集和主持。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《四川德恩精工
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
为整合优化资产结构及资源配置，聚焦主业，公司拟将持有青神恋城科技发展有
限公司 51%的股权转让给青神有大工业发展有限公司，并签署《股权转让协议》。董事
会授权公司总经理签署相关协议并办理股权转让及相关事项。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内
容。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。
为整合优化资产结构及资源配置，聚焦主业，公司拟将持有青神恋城科技发展有
限公司 51%的股权转让给青神有大工业发展有限公司，转让前尚有 14,100 万元借款
未归还公司，转让后被动形成财务资助。为确保借款按时归还，公司拟与青神恋城
科技发展有限公司、青神有大工业发展有限公司签署还款协议。董事会提请股东大会
审议以上事项，并提请股东大会授权公司总经理签署相关协议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案还需提交股东大会审议。
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件的相关要
求，结合公司实际经营需要，制订《会计师事务所选聘制度》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
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