证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-056
珠海华金资本股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第
三十一次会议于 2023 年 12 月 25 日 10 时以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12
月 19 日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会
董事 11 名。会议的召开与召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
结合监管法规要求及公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体内
容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公
司章程>及其附件部分条款的公告》（公告编号：2023-058）。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
结合监管法规要求及公司实际情况，对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。
具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
修订<公司章程>及其附件部分条款的公告》（公告编号：2023-058）。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
结合监管法规要求及公司实际情况，对《董事会议事规则》部分条款进行修
订。具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的公告》（公告编号：2023-058）。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
因应监管法规变化，基于完善公司制度建设、健全独立董事制度体系之目的，同
意公司结合实际情况对《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事
会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会
工作细则》等五项制度进行修订。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
同意于 2024 年 1 月 12 日（星期五）14:30 以现场和网络结合的方式召开 2024 年
第一次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》《关于修订<股东
大会议事规则>部分条款的议案》《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》和
《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》等四项议案。股东大会现场召开的地
点为珠海横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层本公司会议室 1。具体内容
详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059）。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会
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