证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2023-050
广东派生智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议通知已送达全体董事，本次会议于 2023 年 12 月 25 日在公司一层会议室
以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，
本次会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨
论，通过以下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的
部分条款进行修订和完善。同时提请股东大会授权公司董事会及其相关人员，在
股东大会审议通过后，代表公司就上述章程修订事宜办理相关市场主体变更登记、
备案等手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公
告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
为规范公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事
有效地履行其职责，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公
司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，制订《独立董事专门会议工作制
度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
的《独立董事专门会议工作制度》（2023 年 12 月）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规
范性文件的最新修订情况，公司拟修订公司部分治理制度。具体议案如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案获本次董事会审议通过后，第 1-3 项子议案尚需提交公司股东大会
审议，第 4-7 项子议案经本次董事会审议通过后生效。
上述制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
四、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会和监事会审议的部分议案尚需股东大会审议，为此定 于
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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