证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2023-060
北京华峰测控技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
北京华峰测控技术股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 12 月
到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长孙镪主持。本次会议的召集和召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《北京华峰测控技术股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、
监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
二、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《北京华峰测控技术股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、
监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
独立董事已就此事项发表了独立同意意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《北京华峰测控技术股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、
监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《北京华峰测控技术股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、
监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
五、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司独立董事
工作制度》。
特此公告。
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
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