证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-138
北京金一文化发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次
会议通知于 2023 年 12 月 20 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给
各位董事。
会议于 2023 年 12 月 25 日上午 10:00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号
楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。
会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中张军、刘芳彬、石军
以通讯方式参会。
会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
同意公司全资子公司浙江越王珠宝有限公司（以下简称“浙江越王”）以人民
币 3,198.38 万元的交易价格向北京海鑫资产管理有限公司（以下简称“海鑫资产”）
转让其所持有的深圳市贵天钻石有限公司（以下简称“深圳贵天”）51%的股权，
股权转让完毕后，公司及浙江越王不再持有深圳贵天的股权。
因海鑫资产为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年修订）》的相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易事项尚需获得相关国有资
产监管单位的同意意见。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票关联回避。关联董事张军、
刘芳彬已回避表决。
本次交易已经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议事前审议通过，及
公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。本事项在公司董事会审议
权限内，无需提交公司股东大会审议。
具体内 容详 见公 司同 日在 指定 信息 披露 媒体巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的
《关于转让二级控股子公司股权暨关联交易的公告》。
三、备查文件
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
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