证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2023－临 056
巨人网络集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”、
“巨人网络”）
《董事会
议事规则》的规定，公司第六届董事会第六次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以
通讯表决的方式召开并作出决议，已取得全体董事一致同意，相应豁免本次董事
会临时会议的通知时限，并通过专人送达方式向监事和高级管理人员通知并送达
相关文件。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，共收回有效票数 7 票。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》
为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报，
同时进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心团队的工作积
极性，有效推动公司的长远发展，公司拟使用不超过人民币 2 亿元（含）且不低
于人民币 1 亿元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股
份将用于股权激励或员工持股计划，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案
之日起 12 个月内。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
的公告》（2023-临 055）。
（二）审议通过《关于授权管理层全权办理本次回购相关事宜的议案》
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规
定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购相关事
宜，授权内容及范围包括但不限于：
市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；
涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管
理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
的必要的协议、合同和文件，并进行相关申报；
必要手续；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
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