证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2023-086
湘财股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湘财股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2023 年 12
月 25 日以现场结合通讯方式召开。现场会议召开的地点为杭州市西湖区曙光路
限，并均已知悉与所议事项相关的内容。会议应出席董事 7 人，实际参会董事 7
人，公司监事和高级管理人员列席了会议。全体董事共同推举史建明先生主持本
次会议，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。
会议审议通过了以下事项：
一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
选举史建明先生为第十届董事会董事长，任期与本届董事会的任期一致。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第十届董事会战略委员会委员的议案》
选举史建明先生为公司第十届董事会战略委员会主任委员，许长安先生、马
理先生为战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于选举公司第十届董事会提名委员会委员的议案》
选举韩灵丽女士为公司第十届董事会提名委员会主任委员，史建明先生、程
华女士为提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举程华女士为公司第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员，史建明先生、
韩灵丽女士为薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于选举公司第十届董事会审计委员会委员的议案》
选举程华女士为公司第十届董事会审计委员会主任委员，蒋军先生、韩灵丽
女士为审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《关于聘任史建明为公司总裁的议案》
聘任史建明先生为公司总裁，任期与公司第十届董事会任期一致，史建明先
生简历详见《湘财股份第九届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：临
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过《关于聘任潘琼为公司董事会秘书的议案》
聘任潘琼女士为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期一致，潘琼
女士简历详见附件。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过《关于聘任柴建尧为公司副总裁及财务负责人的议案》
聘任柴建尧先生为公司副总裁及财务负责人，任期与公司第十届董事会任期
一致，柴建尧先生简历详见附件。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司于 2023 年 12 月 25 日召开了第十届董事会提名委员会第一次会议，审
议通过了《关于聘任史建明为公司总裁的议案》《关于聘任潘琼为公司董事会秘
书的议案》《关于聘任柴建尧为公司副总裁及财务负责人的议案》。提名委员会
认为：经审阅高级管理人员候选人的个人履历等相关资料，我们认为史建明先生、
潘琼女士、柴建尧先生具备与其行使职权相适应的任职条件和资历，其任职资格
符合《公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定，不存在被中国证监会确定
为市场禁入者并且尚未解除、被证券交易所认定为不适当人选等情形。我们同意
聘任史建明先生为公司总裁，潘琼女士为公司董事会秘书，柴建尧先生为副总裁
及财务负责人，并将该议案提交公司第十届董事会第一次会议审议。
公司于 2023 年 12 月 25 日召开了第十届董事会审计委员会第一次会议，审
议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。审计委员会认为：经审阅柴建尧
先生的个人履历等相关资料，我们认为其具备担任财务负责人相关的专业知识、
经验和能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定。
我们同意聘任柴建尧先生为公司财务负责人，并将该事项提交公司第十届董事会
第一次会议审议。
九、审议通过《关于聘任翟宇佳为公司证券事务代表的议案》
聘任翟宇佳女士为公司证券事务代表，任期与公司第十届董事会任期一致，
翟宇佳女士简历详见附件。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
湘财股份有限公司董事会
附件：
潘琼女士，1981 年出生，硕士。
历任建投华科投资股份有限公司投资总监、泰康之家(北京)投资有限公司投
资总监、金泰富资本管理有限责任公司副总经理。现任湘财股份有限公司董事会
秘书。潘琼女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至目前，潘琼女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理
人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到
过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。其任职符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件
的规定。
柴建尧先生，1971 年出生，硕士。
历任中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）浙江省分行财务
处财务科副科长、审计处副处长；农业银行总行审计直属分局二处、四处副处长；
农业银行金华分行副行长；农业银行浙江省分行结算与现金部、产品研发部总经
理、投行与金融市场部总经理；穗甬控股有限公司副总裁。现任湘财股份有限公
司副总裁。
截至目前，柴建尧先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受
到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。其任职符合《中华人
民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文
件的规定。
翟宇佳女士，1990 年出生，硕士。
历任上海信公科技集团股份有限公司咨询部副总监、湘财股份有限公司董事
会办公室证券事务主管。现任湘财股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代
表。翟宇佳女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至目前，翟宇佳女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受
到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。其任职符合《中华人
民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文
件的规定。
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