FANGDA PARTNERS
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Shanghai 200041, PRC
上海市方达律师事务所
关于港中旅华贸国际物流股份有限公司
致：港中旅华贸国际物流股份有限公司
上海市方达律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国法律执业
资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席港中旅华贸国际
物流股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大会（以下简称
“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议
人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上
市公司股东大会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法律、
法规、规章及规范性文件（以下合称“中国法律法规”，仅为本法律意见书说明之
目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和台湾地区的法律、法
规）以及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定出具。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、
表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合
法、有效发表意见，并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何
意见。本法律意见书的出具基于以下假设：
（1）公司所提供的所有文件正本及副
本均为真实、准确、完整的；
（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书
出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本所及指派律师依据《中华人民共和国证券法》
《律师事务所从事证券法律业
务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意
见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽
责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用。未经本所事先书面同意，
本法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第三方所依赖，或用作任何其他
目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本所律师根据现行有效的中国法律法规的要求，按照中国律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：
一、 关于本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司董事会关于《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于
召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》已于 2023 年 12 月 9 日刊登在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）和符合中国证券监督管理委员会规定条件的媒
体。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，现场会议于
青浦区朱家角镇珠湖路 666 号）召开，网络投票时间为：通过上海证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即 2023 年
票系统进行网络投票的时间为本次股东大会召开当日（2023 年 12 月 25 日）上午
根据公司于 2023 年 12 月 9 日公告的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关
于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会召开通知的公告日期
距本次股东大会的召开日期已达 15 日，符合中国法律法规的规定，亦符合《公司
章程》。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》
的规定。
二、 关于参与表决和召集股东大会人员的资格
经本所律师核查，参与公司本次股东大会现场表决的股东（包括股东代理人）
共计 1 名，代表有表决权的股份数共计 599,644,827 股，占公司有表决权的股份
总数的 45.46%。根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票及现场投票合并结
果，参与本次股东大会现场表决和网络投票的股东（包括股东代理人）共计 58 名，
代表有表决权的股份数共计 733,044,931 股，占公司有表决权股份总数的 55.57%。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网
络有限公司验证其身份。
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）资
格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，根据中国法律法规的规定以及《公司
章程》的规定，董事会有权召集本次股东大会。除现场出席本次股东大会的股东
及股东代理人外，现场出席或列席本次股东大会的还包括公司的部分董事、监事
和高级管理人员等。
本所认为，参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效，本次股东大会召
集人的资格合法、有效。
三、 关于股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议
了下列议案：
议案一：《关于公司回购注销部分股票并减少注册资本的议案》；
议案二：《2023 年前三季度利润分配预案》；
议案三：《未来三年（2023—2025 年）股东分红回报规划》；
议案四：《提名徐青女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》；
议案五：《关于变更会计师事务所的议案》；
议案六：《修订公司章程的议案》；
议案七：《修订公司独立董事工作制度的议案》。
本次股东大会的上述议案均为非累积投票议案。
本次股东大会的议案一、议案六为特别决议议案。
本次股东大会的上述议案均为对中小投资者单独计票的议案，公司已对中小
投资者的表决情况单独计票。
现场投票结束后，公司股东代表、监事及本所律师进行了计票和监票。本次
股东大会投票结束后，公司结合上证所信息网络有限公司提供的统计结果得出了
现场投票和网络投票的表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师核查，本次股东大会对审议议案的表决情况如下：
本次股东大会的议案二、议案三、议案四、议案五、议案七已经本次股东大
会以普通决议程序表决通过，即同意该等议案的有表决权股份数已达到出席本次
股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持的有表决权股份总数的过半数。
本次股东大会的议案一、议案六已经本次股东大会以特别决议程序表决通过，
即同意该等议案的有表决权股份数已达到出席本次股东大会的公司股东（包括股
东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上。
综上，本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合中国法律法规的
规定，亦符合《公司章程》，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法
规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次
股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、
有效。
本法律意见书正本两份。
（以下无正文）
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