证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-060
天津银龙预应力材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区双源工业区双江道 62 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢志峰先生主持，本次会议采取现场投
票及网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会
《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
场出席）
；
会（现场列席 7 人，视频通讯列席 1 人）。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,829,995 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,829,995 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,829,995 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,829,995 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
《关于变更会计师
事务所的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 4 为特别决议通过的议案，该项议案已经有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：陈凯、杨小颖
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人
的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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