江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
江苏微导纳米科技股份有限公司
江苏·无锡
江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
一、召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日下午 14:00；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 1 月 3 日 9:15-9:25，
二、现场会议地点
江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室
三、会议召开方式
本次会议采用的是现场投票和网络投票相结合的方式。
四、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料，股东及股东代理人发言登记
（二）主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议人员情况
（三）推举计票、监票人
（四）宣读并审议会议议案
（五）与会股东及股东代理人发言、提问
（六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（七）统计现场表决情况，并上传交易所网络投票系统；等待交易所网络投
票系统返回的表决结果汇总
（八）宣读各项议案表决结果和股东大会决议
（九）见证律师宣读法律意见书
（十）签署会议文件
（十一）现场会议结束
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为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职
权，确保股东大会召开的正常秩序，提高股东大会议事效率，根据中国证券监督
管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，提请参会股
东注意以下事项：
一、股东大会设立会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、参加现场会议的股东及股东代理人请按规定出示证券账户卡、身份证明
文件、法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后，在“股东大会签名
册”上签到并领取股东大会资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣
布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东
无权参与现场投票表决。
三、全体出席人员在股东大会的召开过程中，应以维护股东的合法权益，确
保大会正常秩序，提高股东大会议事效率为原则，自觉履行法定义务。
四、股东及股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等
各项权利，并自觉履行法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法
权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议秩序。
五、要求在股东大会召开期间发言的股东，请于开会前30分钟向大会会务组
登记，也可以在股东大会上临时要求发言，发言顺序为以登记在先者先发言。在
议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手
向主持人申请，经大会主持人许可后方可发言或提问。为提高会议效率，发言内
容应围绕股东大会的主要方案阐述观点和建议，提问须简明扼要，时间原则上不
超过5分钟。现场会议表决时，股东及股东代理人不得进行大会发言。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持
人或其指定有关人员有权拒绝回答。
七、投票表决有关事宜
只能选择现场、网络表决方式中的一种。现场会议的表决采用现场记名投票方式，
网络投票表决方法具体请参见上海证券交易所股东大会网络投票平台网站的相
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关说明。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、
监票，并当场公布现场表决结果。
八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
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议案一 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则
（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规、规范性文件的有关修订，结合
公司实际情况，对《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章
程”）部分条款进行修订，具体修订内容如下：
序
原《公司章程》内容 修订后的章程条款
号
第四十四条 公司与关联人发生的交易 第四十四条 公司与关联人发生的交易
（公司提供担保除外）占公司最近一期经 （公司提供担保除外）占公司最近一期经
审计总资产或市值 1%以上的交易，且超过 审计总资产或市值 1%以上的交易，且超过
（与日常经营相关的关联交易可免于审 （与日常经营相关的关联交易可免于审
计或评估），并提交股东大会审议。 计或评估），并提交股东大会审议。公司
公司与关联人发生的交易（提供担保的除 为关联人提供担保的，应当具备合理的商
外）达到下列标准之一的提交董事会审议 业逻辑，在董事会审议通过后及时披露，
并及时披露： 并提交股东大会审议。
…… 公司与关联人发生的交易（提供担保的除
外）达到下列标准之一的，应当经公司全
体独立董事过半数同意后提交董事会审
议并及时披露：
……
第四十九条 独立董事有权向董事会提议 第四十九条 独立董事有权向董事会提议
召开临时股东大会。对独立董事要求召开 召开临时股东大会。提议召开临时股东大
临时股东大会的提议，董事会应当根据法 会应当经全体独立董事过半数同意。对独
律、行政法规和本章程的规定，在收到提 立董事要求召开临时股东大会的提议，董
股东大会的书面反馈意见。 规定，在收到提议后 10 日内提出同意或
…… 不同意召开临时股东大会的书面反馈意
见。
……
第五十九条 股东大会拟讨论董事、监事 第五十九条 股东大会拟讨论董事、监事
选举事项的，股东大会通知中将充分披露 选举事项的，股东大会通知中将充分披露
董事、监事候选人的详细资料，至少包括 董事、监事候选人的详细资料，至少包括
以下内容： 以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人 （一）教育背景、工作经历、兼职等个人
情况； 情况；
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（二）与公司或公司的控股股东是否存在 （二）与公司的董事、监事、高级管理人
关联关系； 员、实际控制人及持股 5%以上的股东是否
（三）披露持有公司股份数量； 存在关联关系；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部 （三）披露持有公司股份数量；
门的处罚和证券交易所惩戒。 （四）是否存在不得被提名为公司董事、
…… 监事的情形或其他影响其任职的情形。
……
第七十二条 在年度股东大会上，董事会、 第七十二条 在年度股东大会上，董事会、
监事会应当就其过去一年的工作向股东 监事会应当就其过去一年的工作向股东
大会作出报告。每名独立董事也应作出述 大会作出报告。独立董事应当向公司年度
责的情况进行说明，独立董事年度述职报
告最迟应当在公司发出年度股东大会通
知时披露。
第八十五条 董事、监事候选人名单以提 第八十五条 董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。董事、监事 案的方式提请股东大会表决。董事、监事
提名的方式和程序为： 提名的方式和程序为：
（一）在章程规定的人数范围内，按照拟 （一）非独立董事候选人由董事会、单独
选任的人数，由董事长依据法律法规和本 或者合并持有公司表决权股份 3%以上的
章程的规定提出董事的候选人名单，经董 股东提名，公司股东大会选举产生；独立
事会决议通过后，由董事会以提案方式提 董事候选人由董事会、监事会、单独或者
请股东大会选举表决； 合并持有公司表决权股份 1%以上的股东
（二）由监事会主席提出非由职工代表担 提名，公司股东大会选举产生。依法设立
任的监事候选人名单，经监事会决议通过 的投资者保护机构可以公开请求股东委
后，由监事会以提案的方式提请股东大会 托其代为行使提名独立董事的权利。
选举表决； （二）非职工代表监事候选人由监事会、
（三）持有或合并持有公司发行在外 3%以 单独或者合并持有公司表决权股份 3%以
上有表决权股份的股东可以向公司董事 上的股东提名，公司股东大会选举产生；
会提出董事的候选人或向监事会提出非 职工代表监事候选人由公司职工通过职
由职工代表担任的监事候选人，但提名的 工代表大会民主选举产生。
人数和条件必须符合法律和章程的规定， （三）提名人应当充分了解被提名人职
并且不得多于拟选人数，董事会、监事会 业、学历、职称、详细的工作经历、全部
应当将上述股东提出的候选人提交股东 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。
大会审议； 公司提名委员会应当对被提名人任职资
（四）独立董事的提名方式和程序按照法 格进行审查，形成明确的审查意见。对于
律、法规和证券监管机构的相关规定执 接受提名的董事、监事候选人，董事会应
行。 当尽快核实了解其简历和基本情况，并向
董事会应当向股东公告候选董事、监事的 股东大会公告候选董事、监事的简历和基
简历和基本情况。 本情况。
（四）独立董事提名人应当就独立董事候
选人是否符合任职条件和任职资格、履职
能力及是否存在影响其独立性的情形等
内容进行审慎核实，并就核实结果作出声
明与承诺。独立董事候选人应当就其是否
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符合法律法规及上海证券交易所相关规
定有关独立董事任职条件、任职资格及独
立性要求等作出声明与承诺。
第八十六条 股东大会选举或者更换董 第八十六条 股东大会选举或者更换两名
事、监事时应当实行累积投票制。 以上董事、监事时应当实行累积投票制。
第九十七条 股东大会通过有关董事、监 第九十七条 股东大会通过有关董事、监
事选举提案的，新任董事、监事在会议结 事选举提案的，除股东大会另有决定外，
束之后即行就任。 新任董事、监事在会议结束之后即行就
任。
第九十九条 公司董事为自然人，有下列 第九十九条 公司董事为自然人，有下列
情形之一的，不能担任公司的董事： 情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为 （一）无民事行为能力或者限制民事行为
能力； 能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财
产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判
处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪 处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪
被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事 （三）担任破产清算的公司、企业的董事
或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 或者厂长、经理，对该公司、企业的破产
负有个人责任的，自该公司、企业破产清 负有个人责任的，自该公司、企业破产清
算完结之日起未逾 3 年； 算完结之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令
关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 关闭的公司、企业的法定代表人，并负有
个人责任的，自该公司、企业被吊销营业 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业
执照之日起未逾 3 年； 执照之日起未逾3年；
偿； 偿；
（六）最近 36 个月内受到中国证监会行 （六）被中国证监会采取不得担任上市公
政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交 司董事、监事、高级管理人员的市场禁入
易所公开谴责； 措施，期限尚未届满；
（七）被中国证监会采取证券市场禁入措 （七）被证券交易所公开认定为不适合担
施尚在禁入期的； 任上市公司董事、监事和高级管理人员，
（八）被证券交易所公开认定为不适合担 期限尚未届满的；
任上市公司董事、监事和高级管理人员； （八）法律、行政法规或部门规章规定的
（九）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 其他内容。
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、
尚未有明确结论意见； 委派或者聘任无效。董事在任职期间出现
（十）法律、行政法规或部门规章规定的 本条情形的，公司解除其职务。
其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、
委派或者聘任无效。董事在任职期间出现
本条情形的，公司解除其职务。
第一百条 董事由股东大会选举或更换， 第一百条 董事由股东大会选举或更换，
并可在任期届满前由股东大会解除其职 并可在任期届满前由股东大会解除其职
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务。董事会任期 3 年，任期届满，可连选 务。董事会任期 3 年，任期届满，可连选
连任。 连任。独立董事每届任期与公司其他董事
任期相同，任期届满，可以连选连任，但
是连续任职不得超过六年。在公司连续任
职独立董事已满六年的，自该事实发生之
日起 36 个月内不得被提名为公司独立董
事候选人。公司首次公开发行上市前已任
职的独立董事，其在职时间连续计算。
第一百〇一条 董事候选人应在知悉或理 第一百〇一条 董事候选人应在知悉或理
应知悉其被推举为董事候选人的第一时 应知悉其被推举为董事候选人的第一时
间内，就其是否存在本章程第九十九条第 间内，就其是否存在本章程第九十九条所
（六）项至第（九）项所列情形上述情形 列情形上述情形向董事会报告。
董事候选人存在本条本章程第九十九条 所列情形之一的，公司不得将其作为董事
第（六）项至第（九）项所列情形之一的， 候选人提交股东大会或者董事会表决。
公司不得将其作为董事候选人提交股东
大会或者董事会表决。
第一百〇七条 董事可以在任期届满以前 第一百〇七条 董事可以在任期届满以前
提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面
辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情 辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情
况。 况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法 如因董事的辞职导致公司董事会低于法
定最低人数，或者导致公司独立董事会计 定最低人数，或者导致公司董事会或其专
专业人士缺少或独立董事辞职导致独立 门委员会中独立董事所占比例不符合法
董事人数少于董事会成员的三分之一时， 律法规或本章程规定，或者独立董事中没
该董事的辞职报告应当在下任董事填补 有会计专业人士，该董事的辞职报告应当
因其辞职产生的缺额后方能生效。在改选 在下任董事填补因其辞职产生的缺额后
出的董事就任前，原董事仍应当依照法 方能生效。在改选出的董事就任前，原董
律、行政法规、部门规章和本章程规定， 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
履行董事职务。 和本章程规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告
送达董事会时生效。 送达董事会时生效。
董事提出辞职的，公司应当在六十日内完
成补选。确保董事会及其专门委员会构成
符合法律法规和本章程的规定。
第一百一十一条 独立董事的任职条件、 第一百一十一条 公司建立独立董事制
提名和选举程序、任期、辞职及职权等事 度。公司聘任适当人员担任独立董事，独
宜按照法律、行政法规、部门规章以及中 立董事的人数占董事会人数的比例不应
国证券监督管理委员会和上海证券交易 低于三分之一，其中至少包括 1 名会计专
有忠实和勤勉义务，应当按照法律、行政
法规、中国证监会规定、上海证券交易所
业务规则和本章程的规定，认真履行职
责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、
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专业咨询作用，维护公司整体利益，保护
中小股东合法权益。独立董事应当保持身
份和履职的独立性，在履职过程中，不受
公司及其主要股东、实际控制人等单位和
个人影响。
第一百一十九条 董事会下设审计委员 第一百一十九条 董事会下设审计委员
会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提 会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提
名委员会等专门委员会，董事会各专门委 名委员会等专门委员会，董事会各专门委
员会的议事规则由董事会制定。 员会的议事规则由董事会制定。专门委员
会对董事会负责，依照本章程和董事会授
权履行职责，提案应当提交董事会审议决
定。专门委员会成员全部由董事组成，其
中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会中独立董事占多数并担任召集人，
审计委员会成员应当为不在公司担任高
级管理人员的董事且召集人为会计专业
人士。
第一百二十条 董事会审计委员会成员由 第一百二十条 董事会审计委员会成员由
三名董事组成，独立董事占多数并担任召 三名董事组成，独立董事占多数并担任召
集人，且召集人应当为会计专业人士。审 集人，且召集人应当为会计专业人士。审
计委员会的主要职责是： 计委员会的主要职责是：
（一）监督及评估外部审计机构工作，提 （一）监督及评估外部审计机构工作，提
议聘请或更换外部审计机构； 议聘请或更换外部审计机构；
（二）指导、监督及评估内部审计工作； （二）监督及评估内部审计工作，负责内
（三）审阅公司财务报告并对其发表意 部审计与外部审计的协调；
见； （三）审核公司财务信息及其披露；
（四）评估内部控制的有效性； （四）监督及评估内部控制的有效性；
（五）协调管理层、内部审计部门及相关 （五）公司董事会授权的其他事宜及相关
部门与外部审计机构的沟通； 法律法规中涉及的其他事项。
（六）公司董事会授权的其他事宜及相关
法律法规中涉及的其他事项。
第一百二十一条 董事会薪酬与考核委员 第一百二十一条 董事会薪酬与考核委员
会成员由三名董事组成，独立董事占多数 会成员由三名董事组成，独立董事占多数
并担任召集人。薪酬与考核委员会的主要 并担任召集人。薪酬与考核委员会的主要
职责是： 职责是：
（一）研究董事、总经理及其他高级管理 （一）制定董事、高级管理人员的考核标
人员考核的标准，进行考核并提出建议； 准并进行考核；
级管理人员的薪酬政策与方案； 薪酬政策与方案；
（三）审查公司非独立董事及高级管理人 （三）董事会授权的其他事宜。
员履行职责的情况并对其进行年度绩效
考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行
监督；
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（五）董事会授权的其他事宜。
第一百二十二条 战略委员会成员由三名 第一百二十二条 战略委员会成员由三名
董事组成，其中应包括董事长及至少一名 董事组成，其中应包括董事长及至少一名
独立董事。战略委员会的主要职责是： 独立董事。战略委员会的主要职责是：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究 （一）对公司长期发展战略规划进行研究
并提出建议； 并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批 （二）对公司重大投资决策进行研究并提
准的重大投资、融资方案进行研究并提出 出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批
准的重大资本运作、资产经营项目进行研
究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进
行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事项。
第一百二十三条 董事会提名委员会成员 第一百二十三条 董事会提名委员会成员
由三名董事组成，独立董事占多数并担任 由三名董事组成，独立董事占多数并担任
召集人。提名委员会的主要职责是： 召集人。提名委员会的主要职责是：
（一）研究董事、总经理及其他高级管理 （一）拟定董事、高级管理人员的选择标
人员的选择标准和程序并提出建议； 准和程序；
（二）广泛搜寻合格的董事、总经理及其 （二）遴选合格的董事人选和高级管理人
他高级管理人员的人选； 员的人选；
（三）对董事候选人、总经理及其他高级 （三）对董事人选和高级管理人员人选进
管理人员候选人进行审查并提出建议； 行审核；
（四）董事会授权的其他事宜。 （四）董事会授权的其他事宜。
第一百二十八条 代表 1/10 以上表决权的 第一百二十八条 代表 1/10 以上表决权的
股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提 股东、1/3 以上董事或者监事会、过半数
到提议后 10 日内，召集和主持董事会会 议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召
议。 集和主持董事会会议。
第一百三十条 董事会会议通知包括以下 第一百三十条 董事会会议通知至少包括
内容： 以下内容：
（一）会议日期和地点； （一）会议日期和地点；
（二）会议期限； （二）会议期限；
（四）发出通知的日期。 （四）发出通知的日期；
（五）独立董事专门会议审议情况（如
有）；
（六）董事会专门委员会意见（如有）。
第一百三十三条 董事会决议表决方式 第一百三十三条 董事会决议表决方式
为：投票表决。每名董事有一票表决权。 为：记名表决。每名董事有一票表决权。
第一百三十六条 董事会会议记录包括以 第一百三十六条 董事会会议记录包括以
下内容： 下内容：
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（一）会议召开的日期、地点和召集人姓 （一）会议召开的日期、地点和召集人姓
名； 名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出 （二）出席董事的姓名以及受他人委托出
席董事会的董事（代理人）姓名； 席董事会的董事（代理人）姓名；
（三）会议议程； （三）会议议程；
（四）董事发言要点； （四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果 （五）独立董事意见；
（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票 （六）每一决议事项的表决方式和结果
数） （表决结果应载明赞成、反对或弃权的票
数）
（七）法律、法规规定及与会董事认为应
当记载的其他事项。
第一百四十四条 总经理可以在任期届满 第一百四十四条 总经理及公司其他高级
以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程 管理人员可以在任期届满以前提出辞职。
同规定。 告，高级管理人员的辞职自辞职报告送达
董事会时生效。
第一百五十一条 监事任期届满未及时改 第一百五十一条 监事任期届满未及时改
选，或者监事在任期内辞职导致监事会成 选，或者监事在任期内辞职导致监事会成
员低于法定人数的，在改选出的监事就任 员低于法定人数的，在改选出的监事就任
前，原监事仍应当依照法律、行政法规和 前，原监事仍应当依照法律、行政法规和
本章程的规定，履行监事职务。 本章程的规定，履行监事职务。
监事提出辞职的，公司应当在六十日内完
成补选。确保监事会构成符合法律法规和
本章程的规定。
除上述条款的修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司
章程》已于2023年12月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披
露。
公司董事会提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理公司前述事宜的
变更（备案）登记手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
该议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会审
议。
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二〇二三年十二月二十六日
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议案二 关于修订部分公司治理制度的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关要求以
及《江苏微导纳米科技股份公司章程》的最新规定，对部分内部治理制度相关条
款一同进行修订。具体如下：
序 是否需要股东
制度
号 大会审议
修 订 后 的 上 述 各 项 制 度 已 于 2023 年 12 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）予以披露。
该议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会审
议。
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二〇二三年十二月二十六日
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议案三 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代理人：
公司根据生产经营需要，预计 2024 年度与关联方江苏容导半导体科技有限
公司（以下简称“容导半导体科技”）及其控制的其他企业、江苏恒云太信息科技
有限公司（以下简称“恒云太”）、先导控股集团有限公司（曾用名“先导控股有限
公司”，以下简称“先导控股”）及其控制的其他企业发生的日常关联交易总金额
为 11,910.00 万元（该金额为含税金额，下同）。其中向容导半导体科技及其控制
的其他企业采购源瓶等容器、特气管道及焊接和机加工服务的交易金额预计为
万元；向先导控股及其控制的其他企业支付租赁费用（含物业管理费及其他）预
计为 3,840.00 万元。具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2024 年度日常关联交易预计金额及类别
公司根据生产经营需要，预计 2024 年度发生的日常关联交易主要内容如下：
单位：万元
本次预计
金额与
关联交易 关联交 2023 年实
关联人 度预计金 务比例 11 月实际 务比例
类别 易内容 际发生金
额 （%） 发生额 （%）
额差异较
大的原因
采购源
容 导 半
瓶等容
导 体 科
向关联方 器、特 预计业务
技 及 其
采购商品/ 气管道 8,000.00 20.26 3,939.32 9.98 量有所增
控 制 的
接受服务 及焊接 长
其 他 企
和机加
业
工服务
向关联方
服务器
采购商品/
场地租 新增服务
接 受 服
恒云太 赁、采 70.00 0.18 22.67 0.06 器租赁需
务、租赁
购宽带 求
服务器场
服务
地
房屋租赁 先导控 租赁房 3,840.00 9.72 1,258.68 3.19 因业务需
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本次预计
金额与
关联交易 关联交 2023 年实
关联人 度预计金 务比例 11 月实际 务比例
类别 易内容 际发生金
额 （%） 发生额 （%）
额差异较
大的原因
（含物业 股及其 屋、采 要扩大生
管理费及 控制的 购物业 产场地的
其他） 其他企 管理及 租赁面积
业 其他相
关服务
小计 11,910.00 - 5,220.67 - -
注：1、以上列示金额均为含税金额，其中房屋租赁（含物业管理费及其他）列示的预计金
额、实际发生金额分别为对应期间预计应支付、实际支付的金额；2、占同类业务比例=该
类关联交易预计金额或实际发生金额/2022 年经审计营业成本；3、本表为初步统计数据，
未经审计，具体以公司经审计的 2023 年度财务报告披露数据为准；4、因常州容导精密装
备有限公司股权结构调整，相关业务的关联交易主体变更为容导半导体科技及其控制的其
他企业，容导半导体科技目前持有常州容导精密装备有限公司 100%股权。
（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类 关联交易 2023 年度
关联人 11 月实际 生金额差异较大的
别 内容 预计金额
发生额 原因
年度日常关联交易
预计按照可能发生
常州容导精密 采购源瓶等 交易上限金额进行
向关联方采
装备有限公司 容器及焊接 充分评估与测算，
购商品/接 8,000.00 3,939.32
及其控制的其 和机加工服 实际发生额根据市
受服务
他企业 务 场行情、双方业务
发展等因素确定，
因此存在差异
向关联方采
购商品/接 服务器场地
部分交易尚在进行
受服务、租 恒云太 租赁、采购 50.00 22.67
中
赁服务器场 宽带服务
地
房屋租赁 租赁房屋、 实际租赁开始时间
先导控股及其
（含物业管 采购物业管 略晚于预计开始时
控制的其他企 2,700.00 1,258.68
理费及其 理及其他相 间，且租赁合同在
业
他） 关服务 首年约定了免租期
合计 10,750.00 5,220.67 -
注：1、以上列示金额均为含税金额，其中房屋租赁（含物业管理费及其他）列示的预计金
额、实际发生金额分别为对应期间预计应支付、实际支付的金额；2、本表为初步统计数据，
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未经审计，具体以公司经审计的 2023 年度财务报告披露数据为准。3、公司预计 2023 年 12
月与上述关联方将继续发生交易，若实际发生金额超出 2023 年度日常关联交易预计金额的，
公司将按照超出金额重新履行审议程序并披露。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）容导半导体科技
企业名称 江苏容导半导体科技有限公司
企业性质 有限责任公司
法定代表人 董兴玉
注册资本 7,761.809 万元人民币
成立日期 2022-12-19
注册地址 无锡市新吴区和风路 26 号新发汇融广场 C 栋 397 室
许可项目：特种设备安装改造修理；特种设备制造；特种设备设计；特种
设备检验检测；危险化学品包装物及容器生产（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般
项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；工业自动控
制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；特种设备销售；普通阀门
和旋塞制造（不含特种设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；
仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；工业工程设计服
务；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；仪器仪表修理；仪器仪表销
售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；机械设备销售；机械设
主营业务
备租赁；机械设备研发；金属制品销售；机械零件、零部件销售；炼油、
化工生产专用设备销售；普通机械设备安装服务；金属包装容器及材料制
造；金属包装容器及材料销售；密封件制造；密封件销售；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品修理；金
属制品研发；高品质特种钢铁材料销售；气体、液体分离及纯净设备制造；
气体、液体分离及纯净设备销售；工程和技术研究和试验发展；金属表面
处理及热处理加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；炼油、化
工生产专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
容导半导体科技 2023 年 1-10 月实现营业收入 51.98 万元、净利润为-564.10
万元。截至 2023 年 10 月 31 日，容导半导体科技的资产总额为 17,710.70 万元，
净资产为 16,492.00 万元（前述数据未经审计）。
容导半导体科技为公司实际控制人对外投资的企业，且公司实际控制人王燕
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清担任董事，为公司关联方。
容导半导体科技经营正常、资信状况良好，过往发生的交易能正常实施并结
算，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重
大不确定性。
（二）恒云太
企业名称 江苏恒云太信息科技有限公司
企业性质 有限责任公司
法定代表人 王燕清
注册资本 12000 万元人民币
成立日期 2015-10-30
注册地址 无锡开发区 79-A 地块
物联网技术的研发；增值电信业务；从事计算机网络技术、计算机信息技
术、通信技术领域的技术开发、技术服务、技术转让；计算机软硬件、网
络设备、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）的开发
与销售；互联网网络综合平台的技术开发、咨询及技术服务；自营和代理
各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及
主营业务
技术除外）；技术开发、技术咨询、技术服务；机房工程检测、咨询、服务；
计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售；计算机系统集成；云平台服
务；大数据服务；新兴软件及服务；人工智能公共服务平台；人工智能基
础资源与技术平台。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
恒云太 2023 年 1-11 月实现营业收入 8,800.29 万元、净利润为-301.06 万元。
截至 2023 年 11 月 30 日，恒云太的资产总额为 18,320.22 万元，净资产为-13,866.59
万元（前述数据未经审计）。
恒云太为公司实际控制人控制的企业，且公司实际控制人王燕清担任董事长，
公司实际控制人、董事长王磊担任董事，公司实际控制人、董事倪亚兰担任董事，
为公司关联方。
恒云太为依法存续且正常经营的公司，主营为数据中心及相关服务领域，具
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有良好的履约能力。
（三）先导控股
企业名称 先导控股集团有限公司
企业性质 有限责任公司
法定代表人 倪亚兰
注册资本 30000 万元人民币
成立日期 2019-07-17
注册地址 无锡市新吴区新梅路 58 号
一般项目：以自有资金从事投资活动；股权投资；非居住房地产租赁；普
通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服
务；物业管理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备
主营业务 制造；电子专用设备销售；软件开发；人工智能应用软件开发；工业设计
服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企
业管理咨询；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
先导控股 2023 年 1-11 月实现营业收入 899.60 万元、净利润为 254.96 万元。
截至 2023 年 11 月 30 日，先导控股的资产总额为 174,445.91 万元，净资产为
先导控股为公司实际控制人控制的企业，且公司实际控制人、董事倪亚兰担
任执行董事、总经理及法定代表人，为公司关联方。
先导控股为依法存续且正常经营的公司，具有良好的履约能力。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购商品/接受服务、租赁关
联方服务器场地、租赁关联方房屋（含物业管理服务等），交易价格遵循公允原
则，并结合市场价格进行协商确定。
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（二）关联交易协议签署情况
公司董事会提请股东大会授权经营管理层在上述预计的范围内，按照业务实
际开展情况与相关关联方签署/更新具体的关联交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的 2024 年度日常关联交易，是基于公司正常生产经营所需，关联
方提供的商品/服务也与其主营业务一致。关联交易遵循自愿、平等、公允的原
则，定价合理、公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司选择合作
的关联人均具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展，公司主要业
务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。
该议案已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议
通过，关联董事对该议案进行了回避表决，独立董事发表了同意该项议案的事
前认可意见和独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司出具了同意该项议案
的核查意见，现提交股东大会审议。
江苏微导纳米科技股份有限公司
二〇二三年十二月二十六日
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