证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-103
天津滨海能源发展股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”） 第十一届监事会第六
次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 25
日以现场会议结合通讯表决会议方式召开，公司共有监事 3 名，实际出席会议监
事 3 名，其中监事会主席巩固参加了现场会议，监事郭瑛、樊娜以通讯方式参加
了会议。会议由监事会主席巩固主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召
集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份
有限公司章程》的规定，会议经审议通过如下决议：
一、关于公司为全资子公司增资的议案
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
为支持全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”）
负极材料项目建设和业务发展、增强其资本实力和资产规模、优化资产负债结构，
公司拟向翔福新能源增资 4,000 万元，增资完成后翔福新能源注册资本由 4,000
万 元 增 加 至 8,000 万 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为全资子公司增资的公告》。
二、关于公司为全资子公司担保的议案
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
公司全资子公司翔福新能源拟注册成为 Pertamina International Marketing and
Distribution Pte. Ltd（注册成立于印度尼西亚）采购商，以便后续与对方开展原材
料采购业务，因翔福新能源设立时间较短，无法满足该印度尼西亚公司对采购商
经营期限的要求，需公司为翔福新能源的履约能力提供担保。具体业务开展将根
据市场情况、交易对方内部程序安排等因素确定，以最终双方签署的购销协议为
准。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司为全资子公司担保的
公告》
。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司监事会
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