股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2023-055
供销大集集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议
于 2023 年 12 月 22 日下午召开。会议通知于 2023 年 12 月 22 日上午以电子邮件及电
话的方式通知各位董事。会议以通讯方式召开，会议应参与表决董事 6 名，实际参与
表决董事 6 名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于接受关联方财务资助及进行相关担保的议案》
表决结果：无关联董事，不涉及回避表决。6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表
决通过。
公司 2023 年第二次独立董事专门会议审议了《关于接受关联方财务资助及进行
相关担保的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
详见公司《关于接受关联方财务资助及进行相关担保的公告》（公告编号：
三、备查文件
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二○二三年十二月二十六日
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