证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2023-058
常州亚玛顿股份有限公司
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议
通知于 2023 年 12 月 20 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2023 年
会议室召开。本次会议由公司董事长林金锡先生主持,应到董事 7 名,实到董事 7
名，其中 4 名董事现场出席，邹奇仕女士、张雪平先生、屠江南女士以通讯方式
表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况：
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为满足公司及子公司日常生产经营的需要，在市场化的原则下，结合公司业
务增长的情况，公司及子公司拟增加 2023 年度与关联方发生的日常关联交易预
计金额总计不超过人民币 31,500 万元，其中：新增向关联方凤阳硅谷智能有限
公司采购原材料、燃料动力等预计不超过人民币 30,000 万元；新增向关联方凤
阳硅谷智能有限公司销售产品预计不超过人民币 1,500 万元。本次增加后，2023
年公司及子公司与控股股东及其子公司、关联方发生的日常关联交易预计总金额
不超过 194,639.04 万元。
林金锡先生、林金汉先生为本交易事项的关联董事，依法回避表决。
公司独立董事就该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见
同日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、
《证券日报》、
《上海证券报》和公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详
见同日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》和公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、备查文件
特此公告。
常州亚玛顿股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十六日
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