证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-097
天津卓朗信息科技股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
三次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 12 月 25 日上午 10:00 以通讯方
式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以电子方式发出。公司董事共 9 人，
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王志刚先生主持，本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会
董事经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于制定<董事会决议跟踪落实及后评估制度>的议案》
为建立健全董事会决议跟踪落实及后评估制度，确保董事会决议的贯彻落实
和高效执行，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规
及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《董事会决议跟踪落实及后评估制度》。
该制度经董事会审议通过之日起生效。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
理办法》，对独立董事任职条件、提名程序、职责职权、履职方式及董事会专
门委员会的组成和职权等多项内容做出了新的规定，并于 2023 年 9 月 4 日起施
行。根据相关规定，公司对《独立董事工作制度》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《天津卓朗信息科技股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于制定<外派董事、监事管理办法>的议案》
为适应深化企业改革形势任务要求，加强董事会、监事会建设，规范外派董
事、监事管理，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和政策规定，结
合公司实际情况，公司制定了《外派董事、监事管理办法》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于制定<高级管理人员选聘工作管理办法>等管理办法的议
案》
为进一步规范高级管理人员选聘工作，优化企业领导人员薪酬与绩效管理，
完善工资总额管理，促进公司高质量发展，根据相关法律法规及《天津卓朗信息
科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《高级管理人员
选聘工作管理办法》《企业领导人员薪酬管理办法》《企业领导人员绩效考核管
理办法》《工资总额管理办法》。
本次制定的《高级管理人员选聘工作管理办法》等管理办法，已经公司董事
会提名与薪酬委员会审核通过，自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》
根据相关规定，《关于修订<独立董事工作制度>的议案》需提交公司股东大
会审议。结合公司实际工作情况，为提高会议决策效率，公司董事会同意暂不召
开股东大会审议上述议案。后续将根据公司总体工作安排，另行发布召开股东大
会的通知，提请股东大会审议相关事项。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
天津卓朗信息科技股份有限公司董事会
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