证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-070
南京全信传输科技股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会十一次会议决定于2024年1月12日（星期五）召开公司2024年第
一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会
由公司董事会召集。
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2024年1月12日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2024年1月12日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）交易系统进行网
络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1
月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
合方式。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代
理人；
于股权登记日 2024 年 1 月 8 日（星期一）下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
总部会议室。
方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
上述议案已经公司第六届董事会十一次会议和第六届监事会十
一次会议审议通过，独立董事已经对上述议案发表了明确同意的意见，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 25 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司第六
届董事会十一次会议决议公告》
（公告编号：2023-066）
、《南京全信
传输科技股份有限公司第六届监事会十一次会议决议公告》（公告编
号：2023-067）等相关公告。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
真形式登记的，请进行电话确认）。
登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书（见附件一）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件
及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
取信函或传真方式登记的，须在2024年1月9日下午15:00之前送达或
传真到公司。
部。
五、参加网络投票的具体流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件二。
六、其他事项
联系人：方婷婷
联系电话：025-83245761
传真：025-52777568
邮箱：fangtingtingnj@163.com
邮政编码：210036
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
七、备查文件
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十五日
附件一：
南京全信传输科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）
出席南京全信传输科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，
对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对审议事项未作具
体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意思表决。
本人（本公司）对本次股东大会的表决意见如下：
提案 备注：该列打勾的栏目可以投 同 反 弃
提案名称
编码 票 意 对 权
非累积投票提案
关于部分募投项目变更的议 √
案
委托人姓名和名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份性质及数量：
委托书有效期限： 委托日期：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
备注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托
人签字。
指示。
委托人/公司（签章）
： 受托人（签章）
：
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“全信投票”。
（1）议案设置。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
本次股东大会投票，对总议案100进行投票视为对所有投票议案
表达相同意见。
（2）填报表决意见
对于以上议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
召开当日），9:15-15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，
取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏
目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统
进行投票。
首页
微信公众号
证券之星APP
