证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2023-034
华斯控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大
会的通知于 2023 年 12 月 8 日公告，本次会议于 2023 年 12 月 25 日 14:30
在河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司会议室召开，会议采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式。本次会议由公司董事会召集，董事长贺国
英先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
份数量为 122,122,668 股,占公司发行在外有表决权的股份总数的 32.3666%。
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共 2 人，代表公司有表
决权的股份数 122,122,668 股，占公司股份总数的 32.3666%。
参加本次股东大会网络投票的股东共 0 人，代表公司有表决权的股份数 0
股，占公司股份总数的 0.0000%。
公司部分董事、监事和公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师列席、
出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议批准《关于制定<华斯控股股份有限公司会计师事务所选聘制度 >
的议案》
表决结果：同意 122,122,668 股、反对 0 股、弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对
股份数占 0%,弃权股份数占 0%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）赞成票代表股份
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股）,占出席会议中小股东所持股份的 0%。
议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
律师姓名：计云生、丁小栩
法律意见书的结论性意见：
经本所律师核查，公司本次股东大会召集人与会议出席人员符合法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和会议出席
人员的资格合法有效。
四、备查文件
年第二次临时股东大会之法律意见书”。
华斯控股股份有限公司董事会
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