证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-107
广东通宇通讯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况
议案》。
法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（1）现场会议：2024年1月12日（星期五）15:00；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024
年1月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为2024年1月12日9:15至15:00期间的任意时间。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以
第一次有效投票结果为准。
（1）于股权登记日2024年1月8日（星期一）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其它人员。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，议案 2、3、4、5 属于股东大
会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上表决通过；其他议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号--主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，
需对中小投资者的表决单独计票并披露。公司将对议案 2、3、4、5 中小投资者
表决结果单独计票并披露。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高
级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
特别提示：与上述议案有利害关系的关联人应在股东大会上对该议案回
避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。
上述提案已经公司 2023 年 12 月 25 日召开的第五届董事会第十二次会议和
第五届监事会第十一次会议审议通过，相关议案具体内容详见公司同日在指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
四、会议登记等事项
广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号公司证券事务部。
（1）法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公
章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权
委托书（附件 2）及出席人身份证登记；
（2）自然人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人
出席的，还需持有授权委托书（附件 2）及出席人身份证登记；
（3）异地股东可用信函或电子邮件方式登记。信函、电子邮件均以 2024
年 1 月 11 日 17:00 以前收到为准；
（4）现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，
到会场办理登记手续。
联系人：罗楚欣
联系电话：0760-85312820
联系传真：0760-85594662
联系地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号
邮编：528437
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十五日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
广东通宇通讯股份有限公司
兹委托 代表本人/本公司出席广东通宇通讯股份有限公
司 2024 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股
东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文
件。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾
编码 意 对 权
的栏目可
以投票
委托股东姓名及签章：_____________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数：_____________________
委托人股票账号：_____________________
受托人签名：_____________________
受托人身份证号码\护照：_____________________
委托日期：___________________
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
用“√” 方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视
为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力
不影响其他议案的效力。
附件 3：
广东通宇通讯股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东 身份证号 码/法人股 东统
一社会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账户号码
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
注：
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