证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2023-066
浙江景兴纸业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”
、“本公司”）于 2023 年 12 月
监事会三次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开，应出席本次会议的监事
为 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会召集人沈强先生主持，符合《公司法》
及本公司《章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议
案》。
为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，监事会同意公司对《监事会
议事规则》的部分条款进行修订。
修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<利润分配管理制度>
的议案》。
为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，董事会对原《利润分配管理
制度》部分条款进行修订，董事会修订和审核《利润分配管理制度》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，监事会同意对《利润分配管理制度》的部分条
款进行修订。
修订后的《利润分配管理制度》详见巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<募集资金管理办法>
的议案》。
为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，董事会对原《募集资金管理
办法》部分条款进行修订，董事会修订和审核《募集资金管理办法》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，监事会同意对《募集资金管理办法》的部分条
款进行修订。
修订后的《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<对外担保制度>的议
案》。
为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，董事会对原《对外担保制度》
部分条款进行修订，董事会修订和审核《对外担保制度》的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，监事会同意对《对外担保制度》的部分条款进行修订。
修订后的《对外担保制度》详见巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议。
五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<内部审计制度>的议
案》。
为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，董事会对原《内部审计制度》
部分条款进行修订，董事会修订和审核《内部审计制度》的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，监事会同意对《内部审计制度》的部分条款进行修订。
修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网。
六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<关联交易决策制度>
的议案》。
为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，董事会对原《关联交易决策
制度》部分条款进行修订，董事会修订和审核《关联交易决策制度》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，监事会同意对《关联交易决策制度》的部分条
款进行修订。
修订后的《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司监事会
二〇二三年十二月二十六日
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