证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2023-105
广东通宇通讯股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 25 日在公司会议
室召开第五届监事会第十一次会议。本次会议通知于 2023 年 12 月 21 日以邮件方式发
出,会议由监事会主席赵军先生主持,会议应到监事 5 名,实到监事 5 名,会议以现
场表决的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决
议:
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高闲置募集资金的使用效率,公司及控股子公司在不影响正常经营的前提下,
使用募集资金不超过 6 亿元人民币进行现金管理,投资期限自股东大会审议通过之日
起 12 个月内有效;在上述额度和期限范围内,资金可循环使用,同时提请授权公司法
定代表人在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。
经审核,监事会认为:公司募集资金存放情况,符合相关法规以及公司《募集资
金管理办法》的规定。本次使用闲置募集资金进行现金管理,履行了必要的审批程序;
本次拟使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率、提高闲置募集资
金的现金管理收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。不存在损害公司及
中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-106)。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
为保持与现行法律法规的一致性,结合公司实际经营需要,监事会修订了公司《监
事会议事规则》,具体内容详见《监事会议事规则》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二三年十二月二十五日